A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Материалы

Уведомление

Уважаемый акционер !

АО «MAXSUSENERGOGAZ» извещает Вас о том, что « 22 » мая 2015 года в 14:00 часов по адресу: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Мирзо Улугбека, 32 А (e-mail: aomeginfo@maxsus.uz) состоится годовое Общее собрание акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ» по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2014 года.

Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет закрыт по состоянию на 21.04.2015 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" по состоянию на 18.05.2015 года.

Повестка дня опубликована в экономической газете «Биржа» № 50 (1917) от 30.04.2015 года и дополнение к повестке в № 53 (1920) от 07.05.2015 года, а также на веб-сайте – www.maxsus.uzи включает в себя следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2014 год.
2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.
4. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года.
5. Сделки с аффилированными лицами, заключаемые в текущей хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ".
6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
7. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
8. Утверждение положения о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
10. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
11. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
12. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
13. Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
14. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2015 год.
15. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
16. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
17. Утверждение «Положения об оплате труда и премировании за основные результаты хозяйственной деятельности исполнительного органа и работников АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в Обществе (по вышеуказанному адресу или по телефону 267-36-61): годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год; заключение внешнего аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год; заключение Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о возможности продления срока, перезаключения договора с Председателем Правления; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества; проекты Устава и Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ", положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении, о Службе внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции, проект «Положения об оплате труда и премировании за основные результаты хозяйственной деятельности исполнительного органа и работников АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

Регистрация акционеров будет проводиться с 13:00 часов до 13:45 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и обслуживающий депозитарий для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО "MAXSUSENERGOGAZ": aomeginfo@maxsus.uz

Наблюдательный совет АО «MAXSUSENERGOGAZ»

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus