A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Материалы

22.05.2015. Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

MENG

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

22 мая 2015 года

Дата составления протокола общего собрания:

01 июня 2015 года

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания:

83,93 %

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2014 год.

100

127 006 голосов

0

0

0

0

2.

Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.

99,96

126 954 голоса

0

0

0,04

52 голоса

3.

Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.

99,96

126 954 голоса

0

0

0,04

52 голоса

4.

Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года.

99,80

126 746 голосов

0,11

140 голосов

0,09

120 голосов

5.

Сделки с аффилированными лицами, заключаемые в текущей хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ".

99,96

126 954 голоса

0

0

0,04

52 голоса

6.

Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.

99,85

126 814 голосов

0

0

0,15

192 голоса

7.

Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

99,96

126 954 голоса

0

0

0,04

52 голоса

8.

Утверждение положения о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

99,96

126 954 голоса

0

0

0,04

52 голоса

9.

Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

99,96

126 954 голоса

0

0

0,04

52 голоса

11.

Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

           
1. Касимов Нодир Ганишерович - менеджер ООО «DaromadMuniraFayzTextile»;  

82 голоса

0

0

0

0

2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

 

42 323 голоса

0

0

0

0

3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash»;

 

42 316 голосов

0

0

0

0

4. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

 

42 233 голоса

0

0

0

0

12.

Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

99,96

126 954 голоса

0,04

52 голоса

0

0

13.

Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

99,96

126 954 голоса

0,04

52 голоса

0

0

14.

Утверждение графика заслушивания отчета о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2015 год.

99,96

126 954 голоса

0,04

52 голоса

0

0

15.

Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

99,96

126 954 голоса

0,04

52 голоса

0

0

16.

Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

99,96

126 954 голоса

0,04

52 голоса

0

0

17.

Утверждение «Положения об оплате труда и премировании за основные результаты хозяйственной деятельности исполнительного органа и работников АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

68,93

87 542 голоса

31,02

39 396 голосов

0,05

68 голосов

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

1) Утвердить отчёт председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2014 год.

2.

1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год, в том числе заключение внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год, выданное по итогам аудиторской проверки ООО «Buxgalter-Audit» от 31 марта 2015 года.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год удовлетворительной.

3.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.

4.

1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года в следующем порядке:

  • На развитие производства, тех.перевооружение – 91,7 %

-

1 669 484 тыс.сум

  • На выплату дивидендов в части доли АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум  (10 % от номинальной стоимости) – 3,3 %

-

60 528 тыс.сум

  • Фонд по охране труда – 5,0 %

-

91 000 тыс.сум

Итого:

 

1 821 012 тыс.сум

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.06.2015 года до 21.07.2015 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.

5.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

6.

1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2010 года, отнести на доход общества.

7.

1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции с учётом изменений и дополнений во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и программы мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления.

8.

1) Утвердить положение о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

9.

1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

10.

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Хакимов Давронбек Рустамбекович

-

директорООО «IDS Business Group»;

2.

Акбаров Ботир Талатович

-

начальник управления экономического анализа, финансов и сбыта продукции АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; 

3.

Ахунов Баходир Валиевич

-

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";

4.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

-

главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета нового состава приступить к своим обязанностям после регистрации новой редакции Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" и в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

11.

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Горлова Евгения Сергеевна

-

младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

2.

Шилова Наталья Викторовна

-

экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash»;

3.

Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович

-

старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

12.

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

Председатель Правления;

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

-

первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

4.

Холмуродов Хуршид Холмуродович

-

заместитель Председателя Правления по финансам;

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

13.

1) Утвердить трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заключить с Убайдуллаевым Олимжоном Бокижоновичем сроком на 1 год.

2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

14.

1) Утвердить график заслушивания отчета о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2015 год.

15.

1) Правлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" принять к руководству и исполнению разработанный и утвёрждённый в соответствующие сроки Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами Кодекс корпоративного управления.

16.

1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, о Правлении, о Службе внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

17.

1) Утвердить «Положение об оплате труда и премировании за основные результаты хозяйственной деятельности исполнительного органа и работников АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

количество

тип

1.

Бобоев Шухрат Собиржонович

главный специалист Управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз»

0

-

71 966

2.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»

0

-

112 106

3.

Шукуров Рустам Акмалович

главный специалист Управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз»

0

-

106

4.

Бердиев Санжар Алланазарович

главный специалист отдела единой технической политики НХК «Узбекнефтегаз»

0

-

0

5.

Акбаров Ботир Талатович

начальник управления экономического анализа, финансов и сбыта продукции АК "O'zneftgazqazibchiqarish"

0

-

112 516

6.

Ахунов Баходир Валиевич

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"

0

-

112 160

7.

Шек Евгений Юрьевич

заместитель председателя Наблюдательного совета

0

-

0

8.

Хакимов Давронбек Рустамбекович

директорООО «IDS Business Group»

0

-

122 810

9.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

0

-

103 366

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Х.Х. Холмуродов

 

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus