A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Материалы

22.05.2015. Существенный факт 08 - Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

MENG

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

 

в случае прекращения полномочия должностного лица

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

-

     

2.

-

   

в случае избрания (назначения) должностного лица

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

Председатель Правления

-

-

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

первый заместитель Председателя Правления

-

-

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)

-

-

4.

Холмуродов Хуршид Холмуродович

заместитель Председателя Правления по финансам

-

-

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

главный бухгалтер

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

годовое общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

22 мая 2015 года

Дата составления протокола:

01 июня 2015 года

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

 

Персональный состав исполнительного органа

Ф.И.О.

Должность

1.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

Председатель Правления

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

первый заместитель Председателя Правления

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)

4.

Холмуродов Хуршид Холмуродович

заместитель Председателя Правления по финансам

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

главный бухгалтер

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Х.Х. Холмуродов

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

годового Общего собрания акционеров

акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"

г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

22 мая 2015 г.

14.00 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на годовом общем собрании составляет 151 320 штук.

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на годовом общем собрании 11 акционеров, с 127 006 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 83,93 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций  83,93 %.

Председатель годового общего собрания:                    Жангабаев Ш.Т.

Секретарь собрания:                                                        Ачилова З.Ш.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2014 год.

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

2.

Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.

докладчик:
Убайдуллаев О.Б.

3.

Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2014 год.

докладчик: Горлова Е.С.

4.

Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2014 года.

докладчик:
 Убайдуллаев О.Б.

5.

Сделки с аффилированными лицами, заключаемые в текущей хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Хакимов Д.Р.

6.

Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.

докладчик: Убайдуллаев О.Б.

7.

Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

докладчик:
Хакимов Д.Р.

8.

Утверждение положения о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

докладчик:
Хакимов Д.Р.

9.

Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

10.

Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

11.

Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

12.

Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Хакимов Д.Р.

13.

Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Хакимов Д.Р.

14.

Утверждение графика заслушивания отчета о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2015 год.

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

15.

Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

16.

Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

докладчик:
Хакимов Д.Р.

17.

Утверждение «Положения об оплате труда и премировании за основные результаты хозяйственной деятельности исполнительного органа и работников АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

докладчик:
Убайдуллаев О.Б.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утвержденную Наблюдательным советом (21.04.2015 г. протокол № 6 и 05.05.2015 г. протокол № 7), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания.

Годовое общее собрание единогласно утвердило данный порядок проведения и регламент годового общего собрания акционеров.

По двенадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня об «утверждении состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» и «утверждении трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Хакимов Давронбек Рустамбекович.

По двенадцатому вопросу отмечено, что в свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.03 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

По двенадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

Председатель Правления;

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

-

первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

4.

Холмуродов Хуршид Холмуродович

-

заместитель Председателя Правления по финансам;

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

Голосовали:

За – 126 954 голоса или 99,96 %

Против – 52 голоса или 0,04 %

Воздержались - 0

По тринадцатому вопросу:договор с Председателем Правления заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Наблюдательным советом АО "MAXSUSENERGOGAZ" рекомендовано утвердить трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"на 2015 год сроком на один год и заключить с Убайдуллаевым Олимжоном Бокижоновичем.

                               

Проект трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагается.

По тринадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заключить с Убайдуллаевым Олимжоном Бокижоновичем сроком на 1 год.

2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Голосовали:

За – 126 954 голоса или 99,96 %

Против – 52 голоса или 0,04 %

Воздержались - 0

Секретарь

   

общего собрания акционеров

 

З.Ш. Ачилова

Сведения о составе Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"

№ п/п

ФИО
членов Правления

Место работы и занимаемая должность

Паспортные данные

Место жительства

1

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

Председатель Правления

АА 0102277 выдан 1-ОВД г.Ташкента 30.05.2012 г.

г.Ташкент, ул.Салар буйи, д.44а, кв.10

2

Джалалов Нодиржон Мирадилович

первый заместитель Председателя Правления

АА 0434165 выдан 1-ОВД г.Ташкента 23.11.2012 г.

г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Катта Чиланзар, д.26

3

Нурматов Улугбек Шарипович

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)

АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на Таш.обл. 06.03.2014 г.

Таш.обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул.Мадалиева, д.7

4

Холмуродов Хуршид Холмуродович

заместитель Председателя Правления по финансам

АА 0095452 выдан ОВД Чилан.р-на г.Ташкента 17.05.2012 г.

г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Эски Чиланзар, д.22

5

Туракулов Дилрух Зафарович

главный бухгалтер

СА 1999556 выдан ОВД Яшнабад.р-на г.Ташкента 24.05.2004 г.

г.Ташкент, Яшнаб. р-н, ул.Лисунова 4, д.47, кв.51

 

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus