A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Материалы

08.09.2015. Существенный факт 08 - Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

MENG

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

 

в случае прекращения полномочия должностного лица

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

Председатель Правления

-

-

2.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

заместитель Председателя Правления по финансам

   

в случае избрания (назначения) должностного лица

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

И.о. Председателя Правления

-

-

2.

Закирова Ольга Хамитовна

И.о. заместителя Председателя Правления по финансам

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Наблюдательный совет

Дата принятия решения:

08 сентября 2015 года

Дата составления протокола:

10 сентября 2015 года

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

 

Персональный состав исполнительного органа

Ф.И.О.

Должность

1.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

И.о. Председателя Правления

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

первый заместитель Председателя Правления

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)

4.

Закирова Ольга Хамитовна

И.о. заместителя Председателя Правления по финансам

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

главный бухгалтер

                 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Х. Х. Холмуродов

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Наблюдательного Совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

г. Ташкент,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

15:00 ч.

08.09.2015 г.

Участвовали члены Наблюдательного совета:

1.

Ахунов Б.В.

-

главный специалист отдела главного механика и специальной техники АК «O'zneftgazqazibchiqarish»;

2.

Акбаров Б.Т.

-

начальник управления экономического анализа и сбыта продукции АК «O'zneftgazqazibchiqarish»;

3.

Жангабаев Ш.Т.

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ»;

4.

Хакимов Д.Р.

-

директор ООО «IDS Business Group».

 Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»:

1.

Убайдуллаев О.Б.

-

Председатель Правления;

2.

Джалалов Н.М.

-

первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов У.Ш.

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

4.

Холмуродов Х.Х.

-

заместитель Председателя Правления по финансам;

5.

Туракулов Д.З.

-

главный бухгалтер.

 Секретариат Наблюдательного совета:

1.

Ачилова З.Ш.

-

ведущий инженер ПЭО АО «MAXSUSENERGOGAZ».

 

Повестка дня:

1.

Рассмотрение заявления, поступившее от Председателя Правления  О.Б. Убайдуллаева и образование Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

По вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления, поступившее от Председателя Правления О.Б. Убайдуллаева, и образование Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – Ш. Т. Жангабаев, который ознакомил присутствующих с поступившим 20.08.2015 года Председателю Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" заявления      Убайдуллаева О.Б. об освобождении его от занимаемой должности Председателя Правления и выходе из состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 08.09.2015 года. 

В связи с вышеизложенным, необходимо образовать Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новом составе и избрать его руководителя. Из трёх кандидатов -  Н.М. Джалалова, Х.Х. Холмуродова, У.Ш. Нурматова предлагается, учитывая мнения членов Правления, исполняющим обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Холмуродова Хуршиджона Холмуродовича, а исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления по финансам АО "MAXSUSENERGOGAZ" Закирову Ольгу Хамитовну.

Копия заявления Убайдуллаева О.Б. и проект трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагаются.

Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. В соответствии с поступившим заявлением Убайдуллаева Олимжона Бокижоновича расторгнуть трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", освободить его от занимаемой должности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и вывести из состава Правления с 08.09.2015 года.

2.  Исполняющим обязанности Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Холмуродова Хуршиджона Холмуродовича с 09.09.2015 года, с предоставлением права (уполномочить) заключения договоров о найме с членами Правления.

3. Исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления по финансам АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Закирову Ольгу Хамитовну с 09.09.2015 года.

4. Рекомендовать и внести внеочередному Общему собранию акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" для утверждения следующий состав Правления:

1.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

-

Председатель Правления;

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

-

первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

4.

Закирова Ольга Хамитовна

-

заместитель Председателя Правления по финансам;

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

5. Одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров проект трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с последующим заключением с Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем.

6. Вопросы об утверждении состава Правления и утверждении трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" внести в повестку дня для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров 25.09.2015 года.

7. В срок до 17.09.2015 года дать объявление в средствах массовой информации и опубликовать на официальном веб-сайте АО "MAXSUSENERGOGAZ" сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направить уведомления акционерам по электронной почте с учётом дополнений к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ".

8. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров информацию для ознакомления в соответствии с законодательством.

9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня для голосования:

 

БЮЛЛЕТЕНЬ *№___________

акционера акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ", владеющего ___________  голосующих акций, для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

25 сентября 2015 года (время 14:00),

г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32А

 (количество голосов)

Вопросы по повестке дня

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕР.»

1.

О неприменении акционерами общества преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и сроках действия данного решения.

     

2.

Об увеличении уставного капитала общества за счет выпуска и размещения дополнительных акций.

     

3.

Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций общества.

     

4.

Об утверждении проспекта эмиссии дополнительного выпуска акций общества.

     

5.

Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска.

     

6.

Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
Холмуродов Х.Х., Джалалов Н.М., Нурматов У.Ш., Закирова О.Х., Туракулов Д.З.

     

7.

Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

     

Фамилия И.О.             _______________________________       _____________                                                                                                                                                                (подпись)

* указывается номер акционера по Регистрационному списку

(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем)

 

Голосовали:

За – 4 или 100 %

Против - 0

Воздержался - 0

Председатель Наблюдательного совета

   Ш.Т. Жангабаев

Секретарь Наблюдательного совета

   З. Ш. Ачилова

« 10 » сентября 2015 г.

   

Сведения о составе Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"

№ п/п

ФИО

членов Правления

Место работы и занимаемая должность

Паспортные данные

Место жительства

1

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

и.о. Председателя Правления

АА 0095452 выдан ОВД Чилан.р-на г.Ташкента 17.05.2012 г.

г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Эски Чиланзар,

д.22

2

Джалалов Нодиржон Мирадилович

первый заместитель Председателя Правления

АА 0434165 выдан 1-ОВД г.Ташкента 23.11.2012 г.

г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Катта Чиланзар,

д.26

3

Нурматов Улугбек Шарипович

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)

АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на Таш.обл. 06.03.2014 г.

Таш.обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул.Мадалиева, д.7

4

Закирова Ольга Хамитовна

и.о. заместителя Председателя Правления по финансам

АА 5666678 выдан ОВД Мирзоулугбекского р-на г.Ташкента 09.06.2014 г.

г.Ташкент, М.Улуг.

р-н, м-в Корасу 6, д.19, кв.88

5

Туракулов Дилрух Зафарович

главный бухгалтер

СА 1999556 выдан ОВД Яшнабад.р-на г.Ташкента 24.05.2004 г.

г.Ташкент, Яшнаб.

р-н, ул.Лисунова 4, д.47, кв.51

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus