A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Материалы

09.09.2015. Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

MENG

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

 

Дата проведения общего собрания:

09 сентября 2015 года

Дата составления протокола общего собрания:

10 сентября 2015 года

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания:

68,81 %

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

2.

Внесение изменений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" и утверждение текста вносимых изменений.

100

104 128 голосов

0

0

0

0

3.

Внесение изменений в положение о Наблюдательном совете, о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ» и утверждение текста вносимых изменений.

100

104 128 голосов

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

-

главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;

2.

Ахунов Баходир Валиевич

-

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";

3.

Хакимов Давронбек Рустамбекович

-

директорООО «IDS Business Group»;

4.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

предприниматель - инвестор в различных секторах экономики;

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета нового состава в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

2.

1) Внести изменения в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно утверждённого текста изменений (приложение № 1 к настоящему протоколу).

3.

1) Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно утверждённого текста изменений (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2) Внести изменения в Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно утверждённого текста изменений (приложение № 3 к настоящему протоколу).

1. Переизбрание состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ»:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

количество

тип

1.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»

0

-

92 140

2.

Акбаров Ботир Талатович

начальник управления экономического анализа, финансов и сбыта продукции АК "O'zneftgazqazibchiqarish"

0

-

50

3.

Ахунов Баходир Валиевич

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"

0

-

92 190

4.

Хакимов Давронбек Рустамбекович

директорООО «IDS Business Group»

0

-

92 140

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

0

-

92 140

6.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

0

-

151 980

                         

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Х. Х. Холмуродов

«РЎЙХАТГА ОЛИНГАН»

Тошкент шаҳар

Мирзо Улуғбек тумани тадбиркорлик субъектларни рўйхатидан ўтказиш Инспекцияси томонидан

2015 йил «__» _____даги

_____________ - сонли қарори билан

«ТАСДИҚЛАНГАН»

"MAXSUSENERGOGAZ" AЖ

навбатдан ташқари акциядорлар

умумий йиғилишининг

2015 йил « 09 » сентябрдаги

қарори билан

Умумий йиғилиш раиси

___________

«MAXSUSENERGOGAZ» AKЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

УСТАВИГА КИРИТИЛГАН ЎЗГАРТИРИШЛАР

Эски тахрир

Янги тахрир

12.3.3. Бошқарув Раиси молия бўйича ўринбосари хақли ва мажбур:

  • Жамият Устави ёки бошқа ҳужжатларда кўрсатилгандек, мол-мулк ва пул маблагларини бошқариш;
  • шартномалар ва контрактлар, шу жумладан мехнат ва ишлаб чиқарувчи шартномалари, тузиш;
  • молиявий ҳужжатларни шахсан хал қилиш ва уларга имзо қўйиш;
  • Жамият номидан молиявий ва бухгалтерия ёзишмалар олиб бориш;
  • ишончномалар бериш;
  • банкларда ҳисоб раҳами ва бошка турдаги ҳисоб рақамлари очиш;
  • Жамият ходимларига ижро учун мажбурий бўлган буйруқ ва кўрсатмалар бериш;
  • йиллик бизнес-режани бажаришни ва ишлаб чиқаришни ва ижтимоий соҳани ривожлантириш, акция бўйича дивиденд тўлаш учун зарур миқдорда фойда олинишини таъминлаш;
  • Жамият ходимларини иш ҳақи ва акциядорларни дивиденди билан белгиланган вақтида, қонунда кўрсатилган даврда таъминлаш;
  • барча турдаги солиқ ва мажбурий тўловларни тўғри ҳисобланганлигини назорат қилиш;
  • дебитор ва кредитор қарздорлигини қисқартириш бўйича иш олиб обориш;
  • Жамият ходимларининг ижтиоий кафолатларини риоя қилишини таъминлаш.   

12.3.3. Бошқарув Раиси молия бўйича ўринбосари хақли ва мажбур:

  • Жамият Устави ёки бошқа ҳужжатларда кўрсатилгандек, мол-мулк ва пул маблагларини бошқариш;
  • молиявий ҳужжатларни шахсан хал қилиш ва уларга имзо қўйиш;
  • Жамият номидан молиявий ва бухгалтерия ёзишмалар олиб бориш;
  • ишончномалар бериш;
  • Жамият ходимларига ижро учун мажбурий бўлган буйруқ ва кўрсатмалар бериш;
  • йиллик бизнес-режани бажаришни ва ишлаб чиқаришни ва ижтимоий соҳани ривожлантириш, акция бўйича дивиденд тўлаш учун зарур миқдорда фойда олинишини таъминлаш;
  • Жамият ходимларини иш ҳақи ва акциядорларни дивиденди билан белгиланган вақтида, қонунда кўрсатилган даврда таъминлаш;
  • барча турдаги солиқ ва мажбурий тўловларни тўғри ҳисобланганлигини назорат қилиш;
  • дебитор ва кредитор қарздорлигини қисқартириш бўйича иш олиб обориш;
  • Жамият ходимларининг ижтиоий кафолатларини риоя қилишини таъминлаш.   

"MAXSUSENERGOGAZ" АЖ

Бошsарув Раиси

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus