A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Материалы

25.09.2015. Существенный факт 08 - Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

MENG

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

 

в случае прекращения полномочия должностного лица

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

         

в случае избрания (назначения) должностного лица

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

Председатель Правления

-

-

2.

Закирова Ольга Хамитовна

заместитель Председателя Правления по финансам

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Внеочередное общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

25 сентября 2015 года

Дата составления протокола:

29 сентября 2015 года

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

 

Персональный состав исполнительного органа

Ф.И.О.

Должность

1.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

Председатель Правления

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

первый заместитель Председателя Правления

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)

4.

Закирова Ольга Хамитовна

заместитель Председателя Правления по финансам

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

главный бухгалтер

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Х. Х. Холмуродов

   

 

ПРОТОКОЛ № 5

внеочередного Общего собрания акционеров

акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ"

г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

25 сентября 2015 г.

14.00 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на внеочередном общем собрании составляет 151 320 штук.   

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета, количество акционеров, зарегистрировавшихся на внеочередном общем собрании 8 акционеров, владеющих 126 808 штуками голосующих акций общества, что составляет 83,8 процента от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций  83,8 %.

Председатель внеочередного общего собрания:                    Убайдуллаев О.Б.

 

Секретарь собрания:                                                                 Ачилова З.Ш.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

О неприменении акционерами общества преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и сроках действия данного решения.

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

     

2.

Об увеличении уставного капитала общества за счет выпуска и размещения дополнительных акций.

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

     

3.

Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций общества.

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

     

4.

Об утверждении проспекта эмиссии дополнительного выпуска акций общества.

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

     

5.

Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска.

докладчик:
Жангабаев Ш.Т.

     

6.

Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Убайдуллаев О.Б.

     

7.

Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

докладчик:
Убайдуллаев О.Б.

С вступительным словом к собравшимся обратился Председатель Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ» О.Б. Убайдуллаев, также было объявлено о наличии кворума собрания и предложено открыть внеочередное общее собрание акционеров.

За открытие внеочередного общего собрания акционеров АО «MAXSUSENERGOGAZ», голосованием в открытой форме, проголосовали единогласно. Для дальнейшей работы собрания, было предложено сформировать количественный и персональный состав рабочих органов собрания: президиум, счётную комиссию и секретариат.

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров путём открытого голосования единогласно был избран Президиум собрания из пяти человек в следующем составе:

1.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

 

Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ", предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;

2.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

заместитель Председателя Наблюдательного совета, освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";

3.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

-

и.о. Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ";

4.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

-

представитель НХК «Узбекнефтегаз», член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ";

5.

Ахунов Баходир Валиевич

-

представитель АК "O'zneftgazqazibchiqarish", член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Председателем внеочередного общего собрания акционеров открытым голосованием единогласно избран Председатель Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ» О.Б. Убайдуллаев.

Далее Председателем было отмечено, что для работы собрания необходимо избрать счётную комиссию и секретаря собрания.

Согласно статье 66 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” функции счётной комиссии предложено возложить на представителей ООО «TSIAR-DEPO» (лицензия № 1229 от 27.04.2012 г.) в составе
П.В. Кана, Ж.Т. Набиева, Ж.Ж. Насритдинова. Функции секретаря собрания предложено возложить на ведущего инженера АО "MAXSUSENERGOGAZ" - З.Ш. Ачилову.

Собранию было предложено утвердить вышеназванный количественный и персональный составы счётной комиссии и секретариата. Собрание открытым голосованием единогласно избрало:

в счетную комиссию:

представителей ООО «TSIAR-DEPO» в составе  П.В. Кана, Ж.Т. Набиева, Ж.Ж. Насритдинова.

секретаря собрания:

ведущего инженера АО "MAXSUSENERGOGAZ" - З.Ш. Ачилову.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (02.09.2015 г. протокол № 5 в соответствии с требованиями о созыве внеочередного общего собрания акционеров, поступивших в адрес Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" от акционеров АК «O'zneftgazqazibchiqarish» и НХК «Узбекнефтегаз», а также 08.09.2015 г. протокол № 6) повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с указанием фамилии и должности докладчика, выступающего по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания.

?      начало собрания в – 14.00 ч.

?      предполагаемое время окончания собрания – 15.00 ч.

      по шестому вопросу выступление Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - предпринимателя – инвестора в различных секторах экономики - Убайдуллаева О.Б. об утверждении состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". (5 минут)

      по седьмому вопросу выступление Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - предпринимателя – инвестора в различных секторах экономики - Убайдуллаева О.Б. об утверждении трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". (5 минут)

  • голосование по вопросу повестки дня осуществляется путём внесения количества голосующих акций (голосов) акционера в выбранную графу («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») бюллетеня голосования по предлагаемому для голосования вопросу;
  • итоги голосования будут оглашены счётной комиссией по окончанию рассмотрения вопроса повестки дня собрания, а также доведены до сведения остальных акционеров, не присутствующих на собрании, путём опубликования отчёта об итогах голосования.

Внеочередное общее собрание единогласно утвердило данный порядок проведения и регламент внеочередного общего собрания акционеров.

По шестому и седьмому вопросам повестки дня «Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» и «Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – Убайдуллаев Олимжон Бокижонович.

По шестому вопросу повестки дня: В свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. №УП–3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.03 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Согласно предоставленных полномочий и решения Наблюдательного совета от 08.09.2015 года были внесены изменения в состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"

Предлагается утвердить на один год следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

-

Председатель Правления;

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

-

первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

4.

Закирова Ольга Хамитовна

-

заместитель Председателя Правления по финансам;

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

Голосовали:

За – 126 808 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

По шестому вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" сроком на один год:

1.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

-

Председатель Правления;

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

-

первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

4.

Закирова Ольга Хамитовна

-

заместитель Председателя Правления по финансам;

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

По седьмому вопросу повестки дня: договор с Председателем Правления заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Наблюдательным советом АО "MAXSUSENERGOGAZ" рекомендовано утвердить трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"сроком на один год с последующим заключением с Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем.

Проект трудового договора о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагается.

Голосовали:

За – 126 808 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

По седьмому вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить трудовой договор о найме Председателя Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Председателю Наблюдательного совета заключить с 25.09.2015 года трудовые договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Х.Х. Холмуродовым, У.Ш. Нурматовым и О.Х. Закировой, а также продлить трудовые договора с Н.М. Джалаловым и Д.З. Туракуловым сроком на 1 год в установленном законодательством порядке.

Протокол счётной комиссии прилагается.

Далее Председатель собрания предложил проголосовать за закрытие внеочередного общего собрания акционеров. Предложение было единогласно принято участниками собрания. Председатель собрания поблагодарил всех присутствующих за внимание и объявил собрание закрытым.

Председатель

   

общего собрания акционеров

 

О. Б. Убайдуллаев

     

Секретарь

   

общего собрания акционеров

 

З. Ш. Ачилова

          

    « 29 » сентября 2015 года.

Сведения о составе Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"

№ п/п

ФИО
членов Правления

Место работы и занимаемая должность

Паспортные данные

Место жительства

1

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

Председатель Правления

АА 0095452 выдан ОВД Чилан.р-на г.Ташкента 17.05.2012 г.

г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Эски Чиланзар, д.22

2

Джалалов Нодиржон Мирадилович

первый заместитель Председателя Правления

АА 0434165 выдан 1-ОВД г.Ташкента 23.11.2012 г.

г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Катта Чиланзар, д.26

3

Нурматов Улугбек Шарипович

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)

АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на Таш.обл. 06.03.2014 г.

Таш. обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул. Мадалиева, д.7

4

Закирова Ольга Хамитовна

заместитель Председателя Правления по финансам

АА 5666678 выдан ОВД Мирзоулугбекского р-на г.Ташкента 09.06.2014 г.

г.Ташкент, М.Улуг. р-н, м-в Корасу 6, д.19, кв.88

5

Туракулов Дилрух Зафарович

главный бухгалтер

СА 1999556 выдан ОВД Яшнабад.р-на г.Ташкента 24.05.2004 г.

г.Ташкент, Яшнаб. р-н, ул. Лисунова 4, д.47, кв.51

 

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus