A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Материалы

03. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Наименование эмитента

акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Местонахождение (почтовый адрес):

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А.

Номер сообщения -

03

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

форма проведения общего собрания

очная

дата проведения общего собрания

26.06.2014 г.

дата составления протокола общего собрания

05.07.2014 г.

место проведения общего собрания

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

кворум общего собрания

82,31 %

      

Вопросы, поставленные на голосование

итоги голосования (%, количество голосов)

 

за

против

воздержались

1. Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2013 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2013 год.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

3. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

4. Утверждение аудиторского заключения по финансовой отчётности, представленного ООО «Buxgalter-Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

6. Утверждение организационной структуры ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

7. Утверждение состава Правления ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

8. Утверждение трудового договора о найме Председателя Правления ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

9. Утверждение состава Ревизионной комиссии ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

     
  1. Касимов Нодир Ганишерович – менеджер ООО «DaromadMuniraFayzTextile»;

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

  1. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

  1. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам ОАО «O’zenergota’minlash».

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

10. Утверждение внешнего аудитора общества на 2014 год ООО «Buxgalter-Audit» с предельным размером оплаты услуг аудитора 12,5 млн.сум.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

11. Распределение чистой прибыли ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2013 года.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

12. Невостребованные дивиденды ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

13. Утверждение бизнес-плана развития ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2014 год.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

14. Определение предельного размера объявленных акций ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

15. Дробление размещённых акций ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

16. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

17. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

18. Утверждение графика заслушивания отчета о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2014 год.

100 %,

31 140 голосов

0 %, 0

0 %, 0

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

2. Утверждение состава Наблюдательного совета ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

 

1. Шек Евгений Юрьевич – и.о. начальника Управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз»;

35 627

2. Шукуров Рустам Акмалович - главный специалист Управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз»;

71

3. Бобоев Шухрат Собиржонович - главный специалист Управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз»;

20 071

4. Хаджиханов Борихон Абирхонович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;

19 744

5. Бердиев Санжар Аланазарович - главный специалист отдела единой технической политики НХК «Узбекнефтегаз»;

71

6. Акбаров Ботир Талатович – и.о. начальника управления экономического анализа и сбыта продукции АК "O'zneftgazqazibchiqarish";

35 767

7. Ахунов Боходир Валиевич - ведущий инженер отдела главного механика и специальной техники АК "O'zneftgazqazibchiqarish";

35 610

8. Хакимов Давронбек Рустамбекович - директор ООО «IDSBusinessGroup»;

35 573

9. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

35 446

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. 1) Утвердить отчёт председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2013 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2013 год.

2. 1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета ОАО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Шек Евгений Юрьевич

-

и.о. начальника Управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз»;

2.

Бобоев Шухрат Собиржонович

-

главный специалист Управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз»;

3.

Хаджиханов Борихон Абирхонович

-

главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;

4.

Акбаров Ботир Талатович

-

и.о. начальника управления экономического анализа и сбыта продукции АК "O'zneftgazqazibchiqarish";

5.

Ахунов Боходир Валиевич

-

ведущий инженер отдела главного механика и специальной техники АК "O'zneftgazqazibchiqarish";

6.

Хакимов Давронбек Рустамбекович

-

директорООО «IDS Business Group»;

7.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете ОАО "MAXSUSENERGOGAZ"».

3.1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год.

2) Считать работу Правления ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год удовлетворительной.

4. 1) Утвердить заключение внешнего аудитора по финансовой отчётности ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год, выданное по итогам аудиторской проверки ООО «Buxgalter-Audit» от 25 февраля 2014 года.

5. 1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2013 год.

6. 1) Утвердить организационную структуру ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

7. 1) Утвердить следующий состав Правления ОАО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

Председатель Правления;

2.

Джалалов Нодиржон Мирадилович

-

первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

главный инженер;

4.

Холмуродов Хуршид Холмуродович

-

заместитель Председателя Правления по экономическим вопросам;

5.

Туракулов Дильрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

8. 1) Утвердить трудовой договор о найме Председателя Правления ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" и заключить с Убайдуллаевым Олимжоном Бокижоновичем сроком на 1 год.

2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

9. 1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии ОАО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Касимов Нодир Ганишерович

-

менеджерООО «Daromad Munira Fayz Textile»;

2.

Горлова Евгения Сергеевна

-

младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

3.

Шилова Наталья Викторовна

-

экономист по ценным бумагам ОАО «O’zenergota’minlash».

10. 1) Утвердить внешним аудитором ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2014 год аудиторскую фирму ООО «Buxgalter-Audit» с предельным размером оплаты услуг аудитора 12,5 млн.сум.

11. 1) Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2013 года в следующем порядке:

  • На развитие производства, тех.перевооружение – 87,4 %

-

919 504 тыс.сум

  • На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 1200 сум     (7,5 % от номинальной стоимости) – 4,3 %

-

45 396 тыс.сум

  • Фонд по охране труда – 8,3 %

-

87 000 тыс.сум

Итого:

 

1 051 900 тыс.сум

2) Выплата дивидендов ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 10.07.2014 года до 25.08.2014 года путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" в денежной форме.

12. 1)Невостребованные дивиденды ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2009 года, отнести на доход общества.

13. 1) Утвердить бизнес-план развития ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2014 год.

14. 1) Утвердить предельный размер объявленных акций ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" в количестве 155000 простых акций.

15. 1) Утвердить решение о дроблении акций ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" с коэффициентом 4.

2) Обществу произвести дробление размещенных акций, в результате которого 1 простая акция ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" номинальной стоимостью 16000 сумов конвертируется в 4 простых акции номинальной стоимостью 4000 сумов, соответственно осуществить новый выпуск акций ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) В Устав общества внести соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых акций общества.

4) Право принятия решения по утверждению нового выпуска акций и проспекта эмиссии ценных бумаг передать Наблюдательному совету ОАО "MAXSUSENERGOGAZ".

16. 1) Утвердить Устав ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции с учётом дробления акций, изменения предельного размера объявленных акций, передачи полномочий Наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и иных полномочий и других изменений в соответствии с новой редакции Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370.

17. 1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении, о Службе внутреннего аудита АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

18. 1) Утвердить график заслушивания отчета о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета ОАО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2014 год.

      

Руководитель исполнительного органа

Холмуродов Х.Х.

____________

(подпись, печать)

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus