A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Вниманию акционеров АО «Maxsusenergogaz»!

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ», расположенное по адресу: 100007, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, e-mail: aomeginfo@maxsus.uz, веб-сайт – www.maxsus.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2016 года, которое состоится 28 июня 2017 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, административное здание. Начало собрания в 14:00 часов.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год.
2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.
3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.
5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года.
6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
11. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
12. Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления.
13. Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
14. Утверждение положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов».
15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
16. Утверждение решения об образовании совместного предприятия с иностранными инвесторами.
17. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ".
18. Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ".
19. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
20. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
21. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год.

 Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет закрыт по состоянию на 12.06.2017 года и для проведения годового общего собрания акционеров по состоянию на 21.06.2017 года.

При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в правлении общества (по вышеуказанному адресу или по телефону 267-36-61): годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год; заключения внешнего аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год; заключение Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о возможности продления срока, перезаключения договора с Председателем Правления; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества; проект текста вносимых изменений и дополнений в Устав, Кодекса корпоративного управления, положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов».

Регистрация акционеров будет проводиться с 13:00 часов до 13:45 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО "MAXSUSENERGOGAZ": aomeginfo@maxsus.uz.

 

Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ"

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus