A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Вниманию акционеров АО «Maxsusenergogaz»!

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ», расположенное по адресу: 100007,  г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, e-mail: aomeginfo@maxsus.uz, веб-сайт – www.maxsus.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2017 года, которое состоится 29 июня 2018 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,        ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, административное здание. Начало собрания в 14:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

 

Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год.
2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года.
6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
9. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
10. Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
11. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
12. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
13. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159).
14. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а).
15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
18. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год.

Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет закрыт по состоянию на 14.06.2018 года и для проведения годового Общего собрания акционеров по состоянию на 25.06.2018 года.

При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в правлении общества (по вышеуказанному адресу или по телефону 267-36-61): годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год; заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год; заключение Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о возможности продления срока, перезаключения договора с Председателем Правления; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества; проект Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

Регистрация акционеров будет проводиться с 13:00 часов до 13:45 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО "MAXSUSENERGOGAZ": aomeginfo@maxsus.uz.

Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ"

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus