A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Маколалар

22.05.2015. Муҳим факт 06 - Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

1. ЭМИТЕНТ НОМИ
Тўлиқ: «MAXSUSENERGOGAZ» Акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: «MAXSUSENERGOGAZ» АЖ
Биржа тикерининг номи:* MENG
2. АЛОҚА УЧУН МАЪЛУМОТ
Манзилгоҳ: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32 А уй
Почта манзили: 100007, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Мирзо Улуғек кўчаси, 32 А уй
Электрон почта манзили: maxsusenergogaz@inbox.ru
Расмий веб-сайт:* www.maxsus.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
  Муҳим факт рақами: 06
Муҳим факт номи: Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Йиллик
 
Умумий йиғилиш ўтказилган сана: 22 май 2015 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 01 июнь 2015 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тум., Мирзо Улуғбек кўчаси, 32 А
Умумий йиғилиш кворуми: 83,93 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш натижалари
Рози қарши бетараф
% миқдори % миқдори % миқдори
1. Кузатув кенгаши Раисининг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖни бошқариш бўйича Кузатув кенгашининг 2014 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда, Кузатув кенгаши томонидан 2014 йилда қабул қилинган қарорлар бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 100 127 006 овоз 0 0 0 0
2. Бошқарувнинг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0 0 0,04 52 овоз
3. Тафтиш комиссиясининг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан хулосасини тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0 0 0,04 52 овоз
4. 2014 йил якунларига кўра "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг соф даромадини тақсимлаш. 99,80 126 746 овоз 0,11 140 овоз 0,09 120 овоз
5. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг жорий фаолиятида аффилланган шахслар билан тузилаётган битимлар. 99,96 126 954 овоз 0 0 0,04 52 овоз
6. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг уч йил мобайнида талаб қилиб олинмаган дивидендлари. 99,85 126 814 овоз 0 0 0,15 192 овоз
7. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Устави янги таҳририни тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0 0 0,04 52 овоз
8. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0 0 0,04 52 овоз
9. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0 0 0,04 52 овоз
11. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Тафтиш комиссиясининг таркибини тасдиқлаш .            
  1. Касимов Нодир Ганишерович - «DaromadMuniraFayzTextile» МЧЖ Менежери;   82 овоз 0 0 0 0
2. Горлова Евгения Сергеевна – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институтининг кичик илмий ходими;   42 323 овоз 0 0 0 0
3. Шилова Наталья Викторовна - «O’zenergota’minlash» АЖнинг қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи;   42 316 овоз 0 0 0 0
4. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институтининг катта илмий ходими.   42 233 овоз 0 0 0 0
12. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқаруви таркибини тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0,04 52 овоз 0 0
13. "MAXSUSENERGOGAZ" Бошқарув Раисини ёллаш ҳақидаги меҳнат шартномасини тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0,04 52 овоз 0 0
14. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ томонидан ривожланиш бизнес-режасининг бажарилиши ва и "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг Кузатув кенгашининг 2015 йилга мажлислари жадвалини тасдиқлаш.. 99,96 126 954 овоз 0,04 52 овоз 0 0
15. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Корпоратив бошқарув Кодексини тасдиқлаш. 99,96 126 954 овоз 0,04 52 овоз 0 0
16. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши, Тафтиш комиссияси, ички аудит Хизматининг Низомларини янги таҳрирда тасдиқлаш 99,96 126 954 овоз 0,04 52 овоз 0 0
17. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ ижро этувчи органи ва ишчиларига меҳнат ҳақи ва хўжалик фаолиятининг асосий натижалари учун мукофотлаш тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш 68,93 87 542 овоз 31,02 39 396 овоз 0,05 68 овоз
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ шакли:
1. 1) Кузатув кенгаши Раисининг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖни бошқариш бўйича Кузатув кенгашининг 2014 йил якунлари бўйича фаолияти ҳамда, Кузатув кенгаши томонидан 2014 йилда қабул қилинган қарорлар бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
2.

1)"MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятининг натижалари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш, шу жумладан, 2015 йил 31 март куни "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ ҳисоботларининг «Buxgalter-Audit» МЧЖ томонидан ўтказилган ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.

2) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқарувининг 2014 йилдаги фаолияти қониқарли деб тан олинсин.

3.

1) Тафтиш комиссиясининг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича ҳисобот тасдиқлансин.

2) Тафтиш комиссиясининг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича тавсиялари Бошқарув томонидан бажариш учун қабул қилинсин.

4.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ 2014 йил натижалари бўйича соф даромади қуйидаги тартибда тасдиқлансин:

  • Ишлаб чиқаришни ривожлантириш, техник қайта таъминот учун 91,7 %
- 1 669484 минг.сўм
  • "O'zneftgazqazibchiqarish" АК, “Ўзбекнефтегаз” МХК улуш қисми ва бошқа акциядорлар улуш қисмида дивидендлар тўловига:бунда бир дона оддий номли ҳужжатларсиз акция учун дивидендлар 400 сўмни (номинал қийматнинг 10 %) ташкил қилади) – 3,3 %
- 60 528 минг сўм
  • Меҳнат мухофазаси фонди – 5,0 %
- 91 000 минг сўм
Жами:   1 821 012 минг сўм

2) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ дивидендлари тўлови 01.06.2015 дан 21.07.2015 гача пул кўринишида "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ акциядорларининг аризаларига биноан, уларнинг пластик карточкалари ёки ҳисоб рақамларига пул ўтказмалари орқали амалга оширилади.

5. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ жорий молиявий-хўжалик фаолиятини амалга оширилишида, аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар қўллаб-қувватлансин
6. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ нинг 3 йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлари, 2010 йил даври учун иловага мувофиқ, жамият даромадига киритилсин.
7. 1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 даги ПФ-4720 сонли “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар”   тўғрисидаги Фармонини бажариш мақсадида "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Устави янги таҳрирда, ўзгартириш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда тасдиқлансин.
8. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом янги таҳрирда тасдиқлансин.
9. 1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 даги ПФ-4720 сонли “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар”   тўғрисидаги Фармонига мувофиқ, намунавий ташкилий тузилма ва соҳа хусусиятларига биноат "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
10.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгашининг янги таркиби тасдиқлансин:

1.

Хакимов Давронбек Рустамбекович

-

«IDS BusinessGroup» МЧЖ директори;

2.

Акбаров Ботир Талатович

-

"O'zneftgazqazibchiqarish" АК иқтисодиц таҳлил, молия ва сотувлар бошқармаси бошлиғи; 

3.

Ахунов Баходир Валиевич

-

“O'zneftgazqazibchiqarish" АК Бош механик ва махсус транспорт бўлимининг бош мутахассиси;

4.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

-

“Узбекнефтегаз” МХК кўмир-водород хомашёсини қазиб чиқариш тизимларини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш бўлимининг бош мутахассиси;

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич - "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Касаба уюшмаси қўмитасининг озод этилган Раиси

2) Янги таркибдаги Кузатув кенгаши аъзолари "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Уставининг янги таҳрири кучга кирганидан сўнг, ўз вазифаларига киришсин, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуниннг 77 моддасига мувофиқ "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгашининг раиси тайинлансин.

3) “"MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га мувофиқ, "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгашини мукофотлаш ҳажми белгилансин.

11.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин:

1. Горлова Евгения Сергеевна - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институтининг кичик илмий ходими;
2. Шилова Наталья Викторовна - “O’zenergota’minlash” АЖ нинг қимматли қоғозлар бўйича мутахассис;
3. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институтининг катта илмий ходими.
12.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" Бошқарувининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин:

1. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - Бошқарув Раиси;
2. Джалалов Нодиржон Мирадилович - Бошқарув Раисининг биринчи ўринбосари;
3. Нурматов Улугбек Шарипович - Бошқарув Раисининг ишлаб чиқариш бўйияа ўринбосари (бош муҳандис)
4. Холмуродов Хуршид Холмуродович - Бошқарув Раисининг молиявий масалалар бўйича ўринбосари;
5. Туракулов Дилрух Зафарович - Бош ҳисобчи
13.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқарув Раисини ёллаш ҳақидаги меҳнат шартномаси тасдиқлансин ва Убайдуллаев ОлимжонБокижонович билан 1 йил муддатга тузилсин.

2) Кузатув кенгашининг Раиси ижро этувчи орган - "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқаруви аъзолари билан шартномалар тузсин.  

14. 1)"MAXSUSENERGOGAZ" АЖ ривожланиш бизнес-режасининг бажарилиш ва "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши мажлисларининг 2015 йилга жадвали тасдиқлансин.
15. 1) Правлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқаруви акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссияси томонидан ишлаб чиқилган ва тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодексини бошқарув ва ижро учун қабул қилинсин.
16. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши, Тафтиш комиссияси ва ички аудит Хизмати тўғрисидаги Низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.
17. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ ижро этувчи органи ва ишчиларига меҳнат ҳақини тўлаш ва хўжалик фаолиятининг асосий натижалари учун мукофотлаш тўғрисидаги Низом” тасдиқлансин.
Кузатув кенгаши аъзоларининг сайланиши
Номзодлар тўғрисида маълумот Овозлар миқдори
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар
миқдори тури
1. Бобоев Шухрат Собиржонович “Ўзбекнефтегаз” МХК ички хавфсизлик Бошқармасининг бош мутахассиси 0 - 71 966
2. Хаджиханов Борийхон Абирханович “Ўзбекнефтегаз” МХКнинг кўмир-водород хомашёсини қазиб чиқариш тизимларини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш бўлимининг бош мутахассиси 0 - 112 106
3.

Шукуров Рустам

Акмалович

“Ўзбекнефтегаз” МХК қимматли қоғозлар, хусусийлаштириш ва корпоратив муносабатлар Бошқармасининг бош мутахассиси 0 - 106
4. Бердиев Санжар Алланазарович “Ўзбекнефтегаз” МХК ягона техник сиёсат бўлимининг бош мутахассиси 0 - 0
5. Акбаров Ботир Талатович "O'zneftgazqazibchiqarish" АК Иқтисодий таҳлил, молия ва сотувлар бошқармасининг бошлиғи 0 - 112 516
6.

Ахунов Баходир Валиевич

"O'zneftgazqazibchiqarish" АК Бош механик ва махсус транспорт бўлимининг бош мутахассиси 0 - 112 160
7. Шек Евгений Юрьевич Кузатув кенгаши раисининг ўринбосари 0 - 0
8. Хакимов Давронбек Рустамбекович “IDS BusinessGroup” МЧЖ директори 0 - 122 810
9. Жангабаев Шымберген Тажибаевич "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Касаба уюшмаси Қўмитасининг озод этилган Раиси 0 - 103 366
Ижро этувчи органи раҳбарининг Ф.И.Ш: Х.Х. Холмуродов

 

 

Обуна бўлиш

Онлайн сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

sitemap rus