A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Маколалар

30.06.2016. Муҳим факт 06 - Эмитент олий органи томонидан қабул қилинган қарорлар

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ 
Тўлиқ: «MAXSUSENERGOGAZ» Акциядорлик жамияти 
Қисқартирилган: «MAXSUSENERGOGAZ» АЖ 
Биржа тикерининг номи: MENG 
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ 
Жойлашган ери: Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32 А уй 
Почта манзили: 100007, Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32 А уй 
Электрон почта манзили: maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz 
Расмий веб-сайти: www.maxsus.uz 

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06 
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 
Умумий йиғилиш тури: йиллик 
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 2016 йил 30 июн 
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 2016 йил 08 июл 
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32 А уй 
Умумий йиғилиш кворуми: 83,8 % 
N

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари 
ёқлаш қарши бетарафлар 
% сони % сони % сони
1. Кузатув кенгашининг 2015 йил якунлари бўйича "MAXSUSENERGOGAZ" АЖни бошқариш фаолияти Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботи ҳамда Кузатув кенгаши томонидан 2015 йилда қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш.   100 126 807 овоз 0 0 0 0
2. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқарувининг 2015 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.   100 126 807 овоз 0 0 0 0
3. 2015 йил бўйича "MAXSUSENERGOGAZ" АЖда тараққиёт стратегиясига эришиш учун кўрилган   чора-тадбирлар тўғрисида Бошқарув ҳисоботини тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
4. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2015 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича Тафтиш комиссияси йиллик ҳулосасини тасдиқлаш.   100 126 807 овоз 0 0 0 0
5. 2015 йил якунлари бўйича "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг соф фойдани тақсимлаш. 82,11 104 127 овоз 17,89 22 680 овоз 0 0
7. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг Тафтиш комиссияси таркибини тасдиқлаш.            

1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти катта илмий ходими

  126 807 овоз 0 0 0 0
2. Горлова Евгения Сергеевна - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти кичик илмий ходими   126 807 овоз 0 0 0 0
3. Шилова Наталья Викторовна - «O’zenergota’minlash» АЖнинг қимматли қоғозлар бўйичаиқтисодчи   126 807 овоз 0 0 0 0
8. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Ташқилий тузилмасини тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
9. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқарув таркибини тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
10. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Уставиянги таҳририни тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
11. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Акциядорларумумий йиғилиши, КузатувКенгаши, Тафтишкомиссияси, Бошқарув Низомлариниянги таҳририрда тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
12. Аффилланган шахс билан келгусида "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
13. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖниўртамуддатгава узоқ муддатгаривожлантиришнингстратегиясини тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
14. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнингучйил мобайнидаталаб қилиб олинмагандивидендлари. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
15. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқарув Раисини ва Бошқарув аъзоларини ёллаш ҳақидаги меҳнат шартномаларини тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
16. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ бизнес-режаси параметрларининг бажарилиши бўйича ҳисоботини эшитиш ва Кузатув кенгашини 2016 йилда ўтказиладиган мажлисларини жадвалини тасдиқлаш. 100 126 807 овоз 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:  
1. 1) Кузатув кенгаши Раисининг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖни бошқариш бўйича Кузатув кенгаши 2015 йил якунлари бўйича фаолияти ҳисоботи, ҳамда Кузатув кенгаши томонидан 2015 йилда қабул қилинган қарорлар тасдиқлансин.  
2.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2015 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича Бошқарувнинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин, шу жумладан, 2016 йил 10 мартда «Buxgalter-Audit» МЧЖ томонидан ўтказилган «MAXSUSENERGOGAZ» АЖ 2015 йил молиявий ҳисоботлари текшируви бўйича ташқи аудит хулосаси ва 2016 йил 10 июнда «MAGNIT FINANS» МЧЖ мустақил аудитор «MAXSUSENERGOGAZ» АЖ молиявий ҳисоботи Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилганлиги ҳақида хулосаси тасдиклансин.  

2) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқарувининг 2015 йилдаги фаолияти қониқарли деб тан олинсин.

 
3. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖда 2015 йил бўйича тараққиёт стратегиясига эришиш учун кўрилган чора-тадбирлар тўғрисида Бошқарувнинг ҳисоботи тасдиқлансин.  
4.

1) Тафтиш комиссиянинг "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг 2015 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти текширув натижалари бўйича йиллик ҳулосаси тасдиқлансин.  

2) Жамият Бошқаруви 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти текширув натижалари бўйича Тафтиш комиссия тафсияларини бажариш учун қабул қилсин.

 
5.

1) 2015 йил якунлари бўйича "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнинг соф фойдани қуйидаги тартибда тақсимлансин:

  • Ишлаб чиқаришни ривожлантириш, техник қайта таъминот учун         – 94,5 %
- 3 050 479 минг сўм
  • Дивидендлар тўлови, шу жумладан "O'zneftgazqazibchiqarish" АКга, «Ўзбекнефтегаз» МХКга берилган улуш қисмларига ва бошқа акциядорлар улуш қисмига, бунда бир дона оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатларсиз акция учун дивиденд 400 сўмни (номинал кийматидан 10 %)ташкил қилади – 1,9 %

-

60 528 минг сўм

  • Меҳнат мухофазаси фонди – 3,6 %
- 116 500 минг сўм

Жами:

  3227507 минг сўм

2) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ дивидендлари тўлови 2016 йил 15.07.дан 2016 йил 29.08.гача пул кўринишида пластик карточкаларига ёки акиядорларнинг аризаларига биноан уларнинг ҳисоб рақамларига ўтказилади.

 
6.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгашининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин:

1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - «Ўзбекнефтегаз» МХК қўмир-водород хамашёсини қазиб чиқариштизимларини мувофиклаштириш ва ривожлантириш бўлимининг бошлиғи;
2. Ахунов Баходир Валиевич - "O'zneftgazqazibchiqarish" АК Бош механик ва махсус транспорт бўлимининг бош мутахассиси;
3. Хакимов Давронбек Рустамбекович - «IDS Business Group» МЧЖдиректори;
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - Иқтисоднинг турли тармоқларида тадбиркор-инвестор;
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Касаба уюшмаси қўмитасининг озод этилган Раиси.

2) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш туғрисида”ги Қонунинг 77-моддасига мувофиқ Кузатув кенгашининг Раисини сайлашсин.  

3) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом»ига мувофик "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгашини мукофотлаш ҳажми белгилансин.

 
7.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин:

1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти катта илмий ходими;
2. Горлова Евгения Сергеевна - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти кичик илмий ходими;
3. Шилова Наталья Викторовна - «O’zenergota’minlash» АЖнинг қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи.
 
8. 1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24.04. даги ПФ- 4720 сонли «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар” тўғрисидаги Фармонига мувофиқ, намунавий ташкилий тузилма ва соҳа ҳусусиятларига биноан "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Ташқилий тузилмаси тасдиқлансин.  
9.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Боқарувининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин:

1. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - Бошқарув Раиси;
2. Джалалов Нодиржон Мирадилович - Бошқарув Раиси биринчи ўринбосари;
3. Нурматов Улугбек Шарипович - Бошқарув Раиси ишлаб чиқариш бўйича ўринбосари (бош муҳандис);
4. Закирова Ольга Хамитовна - Бошқарув Раиси молия бўйича ўринбосари;
5. Туракулов Дилрух Зафарович - Бош ҳисобчи.
 
10. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Уставиянги таҳрири тасдиқлансин.  
11. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши, КузатувКенгаши, Тафтишкомиссияси, Бошқарув Низомлариниянги таҳририри тасдиқлансин.  
12. 1) Аффилланган шахс билан келгусида "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битими (битимлари) маъқуллансин.  
13. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖниўртамуддатгава узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси тасдиқлансин.  
14. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖнингуч йил мобайнида талаб қилиб олинмаган дивидендлари, 2011 йил даври учун иловага мувофик, жамият даромадига киритилсин.  
15.

1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқарув Раисини ва Бошқарув аъзоларини ёллаш ҳақидаги меҳнат шартномалари, иловагамувофик, тасдиқлансин.

2) Кузатув кенгашининг Раиси ижро этувчи орган - "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Бошқаруви аъзолари: Холмуродов Хуршиджон Холмуродович (Бошқарув Раиси); Джалалов Нодиржон Мирадилович (Бошқарув Раиси биринчи ўринбосари); Нурматов Улугбек Шарипович (Бошқарув Раиси ишлаб чиқариш бўйича ўринбосари (бош муҳандис)); Закирова Ольга Хамитовна (Бошқарув Раиси молия бўйича ўринбосари); Туракулов Дилрух Зафарович (бош ҳисобчи) - билан бир йил муддатга шартномалар тузсин.

 
16. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ бизнес-режаси параметрларининг бажарилиши бўйича ҳисоботини эшитиш ва Кузатув кенгашини 2016 йилда ўтказиладиган мажлисларини жадвали тасдиқлансин.  
6. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини тасдиқланиши:  
Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

 
N Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар  
сони тури  
1. Хаджиханов Борийхон Абирханович «Ўзбекнефтегаз» МХК қўмир-водород хамашёсини қазиб чиқариш тизимларини мувофиклаштириш ва ривожлантириш бўлимининг бошлиғи 0 - 217 527  
2. Ахунов Баходир Валиевич "O'zneftgazqazibchiqarish" АК Бош механик ва махсус транспорт бўлимининг бош мутахассиси; 0 - 104 127  
3. Хакимов Давронбек Рустамбекович «IDS Business Group» МЧЖдиректори; 0 - 104 127  
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович Иқтисоднинг турли тармоқларида тадбиркор-инвестор; 0 - 104 127  
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Касаба уюшмаси қўмитасининг озод этилган Раиси. 0 - 104 127  

 

 

Обуна бўлиш

Онлайн сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

sitemap rus