A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
office@maxsus.uz

image_00 image_01 image_03 image_05 image_04

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 32 а.
телефон/факс: (+99871) 267-89-12

Разработка проектно-технической документации энерготехнологического оборудования, производства, монтажа и пуско-наладки технологического оборудования АГНКС.

Гарантируем высокое качество и надежность выполняемых работ

Наша цель – максимально эффективные и комплексные решения энергообеспечения бизнеса и жизнедеятельности

Надеемся, что АО «Махsusenergogaz» станет Вашим партнером и наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным!

18.06.2021. Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6  к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                        

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
Наименование биржевого тикера:* -
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2021 года
Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2021 года
Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания: 84,06 %
N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования  
за   против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
2. Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
3. Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
5.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в размере 18 175 504 тыс сум:

на выплату дивидендов – 90 792 тыс сум или 600 сум на 1 акцию;

на развитие производства и техническое перевооружение, с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 17 677 712 тыс сум;

в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 407 000 тыс сум.

100 127 196 голосов 0 0 0 0
6. Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
7. Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: 0 0 0 0 0 0
8. Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: 0 0 0 0 0 0
1. Ахаев Эскендер Ваапович – заместитель начальника департамента АО «Узбекнефтегаз» 48,8

62 024

голоса

0 0 0 0
2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель 51,2

65 172

голоса

0 0 0 0
3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан 51,2

65 172

голоса

0 0 0 0
4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности 51,2

65 172

голоса

0 0 0 0
9. Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 127 196 голосов 0 0 0 0
10. Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
11. Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
12. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, Т.Р. Бердимурадов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов 100 127 196 голосов 0 0 0 0
13. Утвердить аудиторскую организацию для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, и предельный размер оплаты её услуг:            
1. ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 42 млн.сум 100 127 196 голосов 0 0 0 0
2. ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум 0 0 48,8 62 104 голоса 0 0
3. ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум 0 0 48,8 62 104 голоса 0 0
14. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
15. Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
1. 1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы.  
2.

1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 31 марта 2021 года и от 05 апреля 2021 года.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год удовлетворительной.

3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
4.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

5.

1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в следующем порядке:

  • на выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят 600 сум (15 % от номинальной стоимости) – 0,5 %

 

 

-

 

 

90 792 тыс.сум

  • на развитие производства и техническое перевооружение с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 97,3 %

 

 

-

 

 

17 677 712 тыс.сум

  • в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 2,2 %
- 407 000 тыс.сум

Итого:

  18 175 504 тыс.сум

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2021 года до 18.08.2021 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.

6. 1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года.
7.
  1. Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
4. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

8.

1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

1. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель;
2. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
3. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

9. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".
10. 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
11. 1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
12.
  1. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
1. Хакбердиев Дилшод Муродович - Председатель Правления;
2. Содиков Фарход Хамидович - Первый заместитель Председателя Правления;
3. Бердимурадов Толибжон Равшанович - заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
13. 1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 42 млн.сум и заключить с ней договор.
14.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

15. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.             
Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
Информация о кандидатах

Количество

голосов

N Ф.И.О.

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

место   должность тип количество
1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» 0 0 207 172
2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» 0 0 207 172
3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 117 412
4. Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» 0 0 52 112
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 52 112
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                 
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Хакбердиев Дилшод Муродович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

 

За 2021 год поступило обращений:
Устные обращения 2
По телефону / факсу 1
Через корпоративный сайт / эл. почту 1
Посредством Единого портала интерактивынх гос. услуг 0
Другими способами 0
Всего: 4
Находятся на рассмотрении: 2
Ответ отправлен: 2

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus