A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
office@maxsus.uz

Муҳим фактлар / Существенные факты

03.02.2021. Существенный факт 36 - Изменения в списке аффилированных лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36 к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:

www.maxsus.uz

 

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)

Количества ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

Нурматов Улугбек Шарипович - член Правления - и.о.Председателя Правления

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский р-н

-

-

исключён

Хакбердиев Дилшод Муродович - член Правления - и.о.Председателя Правления

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский р-н

-

-

добавлен

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

03.02.2021 года

 

Список аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

 

1.

Акционерное общество "O'zbekneftgaz"

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Истикбол, 21

юридическое лицо, которое владеет 20 и более % акций этого общества

02.06.2020 г.

 

2.

Убайдуллаев Бакижан

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н

физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более % акций этого общества

29.08.2008 г.

 

3.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н

член Наблюдательного совета

26.06.2014 г.

 

4.

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнободский р-н

член Наблюдательного совета

16.12.2019 г.

 

5.

Нурмамедов Бахром Бахтиёрович

Республика Узбекистан,

г.Ташкент, Миробадский р-н

член Наблюдательного совета

11.09.2020 г.

 

6.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н

член Наблюдательного совета

09.09.2015 г.

 

7.

Шек Евгений Юрьевич

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский р-н

член Наблюдательного совета

02.11.2017 г.

 

8.

Хакбердиев Дилшод Муродович

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский р-н

член Правления - и.о.Председателя Правления

01.02.2021 г.

 

9.

Содиков Фарход Хамидович

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский р-н

член Правления

11.08.2020 г.

 

10.

Туракулов Дилрух Зафарович

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнобадский р-н

член Правления

28.11.2011 г.

 

11.

Совместное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью

«ASE ENERGOGAS»

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. М.Улугбека, 32 А

юридическое лицо, 20 и более % в уставном фонде которого владеет это общество

10.06.2020 г.

 

12.

Предприятия, 20 и более процентами в уставном фонде которых владеет акционерное общество "O'zbekneftgaz"

Республика Узбекистан

юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества

20.08.2020 г.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хакбердиев Дилшод Муродович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туракулов Дилрух Зафарович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ачилова Зарина Шавкатовна

*) Указывается при наличии. 

01.02.2021. Существенный факт 08. Изменение в составе исполнительного органа

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8 к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа

В случае прекращения полномочия лица

N

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

Работа в других

организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

1.

Нурматов Улугбек Шарипович

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

исполняющий обязанности Председателя Правления

0

-

-

-

В случае избрания (назначения) лица

N

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

Работа в других

организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

1.

Хакбердиев Дилшод Муродович

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

исполняющий обязанности Председателя Правления

0

-

Министерство энергетики Республики Узбекистан

заместитель начальника отдела (по совместительству)

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Наблюдательный совет

Дата принятия решения:

01 февраля 2021 года

Дата составления протокола:

03 февраля 2021 года

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

прилагаетсяpdf

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения

N

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

Работа в других

организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

1.

Хакбердиев Дилшод Муродович

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

исполняющий обязанности Председателя Правления

0

-

Министерство энергетики Республики Узбекистан

заместитель начальника отдела (по совместительству)

2.

Содиков Фарход Хамидович

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Первый заместитель Председателя Правления

простые

11 907

-

-

3.

Туракулов Дилрух Зафарович

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

главный бухгалтер

0

-

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хакбердиев Дилшод Муродович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туракулов Дилрух Зафарович

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ачилова Зарина Шавкатовна

 

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется в формате PDF.

21.09.2020. Существенный факт 36 - Изменения в списке аффилированных лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
Наименование биржевого тикера: -
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты: maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
Официальный веб-сайт: www.maxsus.uz

 

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 36
Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) Количества ценных бумаг (размер доли, паев) Вид ценных бумаг Тип события
Хаджиханов Борийхон Абирханович - член Наблюдательного совета

Республика Узбекистан,

г. Ташкент,

М.Улугбекский р-н

- - исключён
Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - член Наблюдательного совета

Республика Узбекистан,

г.Ташкент, Миробадский р-н

- - добавлен
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: 21.09.2020 года
  Список аффилированных лиц
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) Основание, по которому они признаются аффилированными лицами Дата (наступления основания (-ий)
  1. Акционерное общество "O'zbekneftgaz"

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Истикбол, 21

юридическое лицо, которое владеет 20 и более % акций этого общества 02.06.2020 г.
  2. Убайдуллаев Бакижан Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более % акций этого общества 29.08.2008 г.
  3. Жангабаев Шымберген Тажибаевич Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н член Наблюдательного совета 26.06.2014 г.
  4. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнободский р-н член Наблюдательного совета 16.12.2019 г.
  5. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович

Республика Узбекистан,

г.Ташкент, Миробадский р-н

член Наблюдательного совета 11.09.2020 г.
  6. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н член Наблюдательного совета 09.09.2015 г.
  7. Шек Евгений Юрьевич

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский р-н

член Наблюдательного совета 02.11.2017 г.
  8. Нурматов Улугбек Шарипович

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский р-н

член Правления - и.о.Председателя Правления 11.08.2020 г.
  9. Содиков Фарход Хамидович Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский р-н член Правления 11.08.2020 г.
  10. Туракулов Дилрух Зафарович Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнобадский р-н член Правления 28.11.2011 г.
  11.

Совместное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью

«ASE ENERGOGAS»

Республика Узбекистан,

г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. М.Улугбека, 32 А

юридическое лицо, 20 и более % в уставном фонде которого владеет это общество 10.06.2020 г.
  12. Предприятия, 20 и более процентами в уставном фонде которых владеет акционерное общество "O'zbekneftgaz" Республика Узбекистан юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества 20.08.2020 г.
                     

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Нурматов Улугбек Шарипович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

 *) Указывается при наличии.

11.09.2020. Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                        

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
Наименование биржевого тикера:* -
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
Дата составления протокола общего собрания: 21 сентября 2020 года
Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания: 83,89 %
N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования  
за   против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
2. Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
6. Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
7. Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
8. Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
1. Киличев Фаррух Шавкатович – начальник отдела по учёту реализации готовой продукции, взаиморасчётов и банковским операциям АО «Узбекнефтегаз» 48,86

62 024

голоса

0 0 0 0
2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель 51,14

64 912

голосов

0 0 48,86

62 024

голоса

3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан 51,14

64 912

голосов

0 0 48,86

62 024

голоса

4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности 51,14

64 912

голосов

0 0 48,86

62 024

голоса

9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 936 голосов 0 0 0 0
10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 936 голосов 0 0 0 0
11. Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ". 51,14

64 912

голосов

0 0 48,86

62 024

голоса

12. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 51,14

64 912

голосов

0 0 48,86

62 024

голоса

13. Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
14. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг.            
1. ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 36 млн.сум 100 126 936 голосов 0 0 0 0
2. ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум 0 0 48,86

62 024

голоса

0 0
3. ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум 0 0 48,86

62 024

голоса

0 0
15. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 936 голосов 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
1. 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.  
2.

1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 12 мая 2020 года и от 25 мая 2020 года.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год удовлетворительной.  

3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
4.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.

5.

1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года в следующем порядке:

  • На развитие производства, техническое перевооружение – 96,5 %
- 11 437 309 тыс.сум
  • На выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 550 сум (13,8 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

-

83 226 тыс.сум

  • Фонд по охране труда – 2,8 %
- 337 000 тыс.сум

Итого:

  11 857 535 тыс.сум

2) Возложить персональную ответственность на Правление (Нурматов) за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества за счёт средств, направляемых на развитие производства и техническое перевооружение.

3) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 25.09.2020 года до 11.11.2020 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.

6. 1) Невостребованные акционерами дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2015 года, принять в доход общества.
7.

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

8.

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель;  
  2. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
  3. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
                 

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

9. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
10.

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Нурматов Улугбек Шарипович - исполняющий обязанности Председателя Правления;
2. Содиков Фарход Хамидович - Первый заместитель Председателя Правления;
3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
11. 1) Вопрос по определению предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не принятым.
12. 1) Вопрос по утверждению Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции считать не принятым.
13. 1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
14. 1) Утвердить аудиторскую фирму ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» и заключить с ней договор на 2020 год для осуществления обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), а также утвердить предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 36 млн.сум.
15.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности (согласно п.2.2. Устава) на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

16. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
17. 1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.             
Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
Информация о кандидатах

Количество

голосов

N Ф.И.О.

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

место   должность тип количество
1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» 0 0 155 060
2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» 0 0 155 060
3. Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» 0 0 106 925
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 106 925
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 106 765
6. Хаджиханов Борийхон Абирханович заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан 0 0 3 945
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                 

             

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Нурматов Улугбек Шарипович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

       *) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

 

11.09.2020. Существенный факт 08. Изменение в составе наблюдательного совета

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг        

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
Наименование биржевого тикера:* -
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 08
Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
В случае прекращения полномочия лица
N Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего

Место работы,

должность    

Принадлежащие

акции

Работа в других

организациях

место должность тип количество место должность
1. Хаджиханов Борийхон Абирханович Кабинет Министров Республики Узбекистан заведующий сектором 0 - - -
В случае избрания (назначения) лица
N Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

Работа в других

организациях

место   должность тип количество место должность
1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович АО «Узбекнефтегаз» начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами 0 - - -
2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович АО «Узбекнефтегаз» начальник Департамента технического регулирования производства 0 - - -
3. Шек Евгений Юрьевич АО «Узбекгеофизика»

начальник отдела корпоративных отношений

с акционерами

0 - - -
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович различные сектора экономики предприниматель – инвестор 0 - - -
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич Совет профсоюза работников нефти-газа и геологии РУз сотрудник 0 - АО "MAXSUSENERGOGAZ" освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: годовое общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 11 сентября 2020 года
Дата составления протокола: 21 сентября 2020 года
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** прилагается pdf icon
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения
N Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

Работа в других

организациях

место   должность тип количество место должность
1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович АО «Узбекнефтегаз» начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами 0 - - -
2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович АО «Узбекнефтегаз» начальник Департамента технического регулирования производства 0 - - -
3. Шек Евгений Юрьевич АО «Узбекгеофизика»

начальник отдела корпоративных отношений

с акционерами

0 - - -
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович различные сектора экономики предприниматель – инвестор 0 - - -
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич Совет профсоюза работников нефти-газа и геологии РУз сотрудник 0 - АО "MAXSUSENERGOGAZ" освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета
                     

        

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Нурматов Улугбек Шарипович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется в формате PDF.

 

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus