Вниманию акционеров АО «Maxsusenergogaz»!

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ», расположенное по адресу: 100007,г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, e-mail: aomeginfo@maxsus.uz, веб-сайт – www.maxsus.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2018 года, которое состоится 08 мая 2019 года по адресу:г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, административное здание. Начало собрания в 10:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год.
2.Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.
3.Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.
4.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.
5.Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года.
6.Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
7.Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
8.Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
9.Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
10.Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
11.Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
12.Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
13.Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.
14.Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
15.Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
16.Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
17.Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год.
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет закрыт по состоянию на 15.04.2019 года и для проведения годового Общего собрания акционеров по состоянию на 02.05.2019 года.
При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в правлении общества (по вышеуказанному адресу или по телефону (71) 267-36-61): годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год; заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год; заключение Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о возможности продления срока, перезаключения договора с Председателем Правления; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества; проект Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
Регистрация акционеров будет проводиться с 09:00 часов до 09:45 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО "MAXSUSENERGOGAZ": aomeginfo@maxsus.uz.

Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ"