Вниманию акционеров! Уведомление
Уважаемый (ая) акционер АО «MAXSUSENERGOGAZ»
Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ», расположенное по адресу: 100007, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, e-mail: aomeginfo@maxsus.uz, веб-сайт – www.maxsus.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2019 года, которое состоится 11 сентября 2020 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, административное здание. Начало собрания в 10:00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год.
2. Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года.
6. Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
7. Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
8. Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
11. Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ".
12. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
14. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг.
15. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет закрыт по состоянию на 11.08.2020 года и для проведения годового Общего собрания акционеров по состоянию на 07.09.2020 года.
При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в управлении общества (по вышеуказанному адресу или по телефону (71) 267-36-61): годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год; заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год; заключение Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о возможности продления срока, перезаключения договора с Председателем Правления; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества; проект Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции; другая информация для ознакомления в соответствии с законодательством.
Регистрация акционеров будет проводиться с 09:00 часов до 09:45 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ"