Существенный факт - 06 (Решения, принятые высшим органом управления эмитента 15.12.2021 г.)

 1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

15 декабря 2021 года

Дата составления протокола общего собрания:

17 декабря 2021 года

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания:

83,99 %

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования  

за  

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича.

100

127 092

-

-

-

-

2.

Избрание в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Мадатова Феруза Хамидовича.

3.

Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок по приобретению оборудования для организации сервиса по капитальному ремонту скважин:

- по приобретению бурового оборудования с компанией «Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd», (КНР) на сумму 6352,0 тыс.долларов США, бурильных труб с компанией Shandong Mingzhu Drilling Tools Co (КНР) на сумму 661,35 тыс.долларов США, Передвижной азотно-компрессорной станции с АО «Краснодарский компрессорный завод» (РФ) на сумму 275,00 тыс.долларов США, ловильных инструментов с ООО «Russian Oil and Gas Equipment» (РФ) на сумму 710,85 тыс.долларов США, насосно-компрессорных труб с компанией Panjin Huanyushidai Petroleum Equipment (Китай) на сумму 112,61 тыс.долларов США;

- по заключению кредитного договора с Акционерно-коммерческим банком «Микрокредитбанк» в узбекских сумах эквивалентной до 8,112 млн.долларам США сроком на 10 лет с процентной ставкой 15 % годовых (льготный период 3 года, оплата основного долга ежеквартальными платежами) с предоставлением залогового обеспечения в виде страхового полиса, денежных поступлений по контрактам (№089195 от 14.11.2021г., №089220 от 14.11.2021г.) и оборудованием приобретаемого по данному кредитному договору;

- предоставить право подписи по вышеуказанным договорам от имени АО "MAXSUSENERGOGAZ" Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" Хакбердиеву Д.М.

100

127 092

-

-

-

-

4.

Об одобрении крупной сделки по реализации проекта строительства нефтегазовых скважин (с АО «Узбекнефтегаз» на бурение трёх разведочных скважин на сумму ориентировочно 194,58 млрд.сум с НДС, при этом общая стоимость работ по настоящему Договору формируется с учётом ежемесячных выполненных работ с учётом привлечения специализированных сервисных компаний).

100

127 092

-

-

-

-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

1) Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Нурмамедова Бахрома Бахтиёровича.

2.

1) Избрать в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Мадатова Феруза Хамидовича.

3.

1) Одобрить совершение следующих крупных (взаимосвязанных) сделок по приобретению оборудования для организации сервиса по капитальному ремонту скважин:

- по приобретению бурового оборудования с компанией «Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd», (КНР) на сумму 6352,0 тыс.долларов США, бурильных труб с компанией Shandong Mingzhu Drilling Tools Co (КНР) на сумму 661,35 тыс.долларов США, Передвижной азотно-компрессорной станции с АО «Краснодарский компрессорный завод» (РФ) на сумму 275,00 тыс.долларов США, ловильных инструментов с ООО «Russian Oil and Gas Equipment» (РФ) на сумму 710,85 тыс.долларов США, насосно-компрессорных труб с компанией Panjin Huanyushidai Petroleum Equipment (Китай) на сумму                  112,61 тыс.долларов США;

- по заключению кредитного договора с Акционерно-коммерческим банком «Микрокредитбанк» в узбекских сумах эквивалентной до 8,112 млн.долларам США сроком на 10 лет с процентной ставкой 15 % годовых (льготный период 3 года, оплата основного долга ежеквартальными платежами) с предоставлением залогового обеспечения в виде страхового полиса, денежных поступлений по контрактам (№ 089195 от 14.11.2021 г., № 089220 от 14.11.2021 г.) и оборудованием приобретаемого по данному кредитному договору;

2) Предоставить право подписи по вышеуказанным договорам от имени АО "MAXSUSENERGOGAZ" Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" Хакбердиеву Д.М.

4.

1) Одобрить совершение крупной сделки по реализации проекта строительства нефтегазовых скважин с АО «Узбекнефтегаз» на бурение трёх разведочных скважин на сумму ориентировочно 194,58 млрд.сум с НДС, при этом общая стоимость работ по настоящему Договору формируется с учётом ежемесячных выполненных работ с учётом привлечения специализированных сервисных компаний.

2) Предоставить право подписи от имени АО "MAXSUSENERGOGAZ" по всей необходимой документации, связанной с данной крупной сделкой Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" Хакбердиеву Д.М.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо  

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

место  

должность

тип

количество

1.

Мадатов Феруз Хамидович

начальник департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»

0

0

62 024

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

  Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хакбердиев Дилшод Муродович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туракулов Дилрух Зафарович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ачилова Зарина Шавкатовна