Существенный факт - 06 ГОСА 27.06.2025

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

27 июня 2025 года

Дата составления протокола общего собрания:

07 июля 2025 года

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания:

83,99 %

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования  

за  

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить отчёт о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2024 – 2025 годах.

100

127 092 голоса

0

0

0

0

2.

Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключения независимого аудитора (ООО «GLOBAL-AUDIT») по финансовой отчётности за 2024 год.

100

127 092 голоса

0

0

0

0

3.

Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год.

100

127 092 голоса

0

0

0

0

4.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год.

100

127 092 голоса

0

0

0

0

5.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2024 года в размере 43 636 594 тыс.сум:

- на выплату дивидендов (на одну простую акцию 850 сум) – 128 622,0 тыс.сум.;

- в фонд по охране труда – 315 000,0 тыс.сум

- на развитие производства, техническое перевооружение – 43 192 972,0 тыс.сум.

51,2

65 068 голосов

48,8

62 024 голосов

0

0

6.

Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

0

0

0

0

0

0

7.

Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

0

0

0

0

0

0

1. Шахин Анна Сергеевна - директор ООО «MK GRUP»

100

127 092 голоса

0

0

0

0

2. Абдуразаков Бекзод Бахромович - начальник отдела автоматизации АО "TASHGIPROGOR"

100

127 092 голоса

0

0

0

0

3. Радченко Анна Витальевна - финансовый аналитик, фрилансер

100

127 092 голоса

0

0

0

0

8.

Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 092 голоса

0

0

0

0

9.

Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, У.Ш. Нурматов,                     Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов

100

127 092 голоса

0

0

0

0

10.

Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2025 – 2029 годы.

100

127 092 голоса

0

0

0

0

11.

Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2025 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО по МСА, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг и заключить с ней договор:

0

0

0

0

0

0

1.

ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 71 млн.сум

100

127 092 голоса

0

0

0

0

2.

ООО  «GLOBAL-AUDIT» - 80 млн.сум

0

0

48,8

62 024

голоса

0

0

3.

ООО «KORIFEY-AUDIT» - 85 млн.сум

0

0

48,8

62 024

голоса

0

0

12.

Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

100

127 092 голоса

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

1)    Утвердить отчёт о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2024 – 2025 годах.

2.

1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также заключения независимого аудитора (ООО «GLOBAL-AUDIT») по финансовой отчётности за 2024 год от 14 февраля 2025 года.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год удовлетворительной.

3.

1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год.

4.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год.

5.

1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2024 года в размере 43 636 594 тыс.сум:

- на выплату дивидендов (на одну простую акцию 850 сум) – 128 622,0 тыс.сум;

- в фонд по охране труда – 315 000,0 тыс.сум;

- на развитие производства, техническое перевооружение – 43 192 972,0 тыс.сум.

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 15.07.2025 года до 27.08.2025 года в безналичной форме путём перечисления денежных средств в установленном порядке.

6.

1)    Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

7.

1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

8.

1)Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".

9.

1)    Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

2) Председателю Наблюдательного совета от имени АО "MAXSUSENERGOGAZ" заключить трудовые договора о найме с вышеуказанными членами Правления, сроком на 3 года с ежегодным принятием решения о возможности его продления.

10.

1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2025 – 2029 годы.

11.

1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2025 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности) по МСА (Международный стандарт аудита), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг 71 млн.сум и заключить с ней договор.

12.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового общего собрания акционеров.

2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность, определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо  

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

место  

должность

тип

количество

1.

Мадатов Феруз Хамидович

начальник  Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»

-

0

155 060

2.

Анваров Жавохирбек Гайратжон угли

начальник Департамента экономики и планирования АО «Узбекнефтегаз»

-

0

155 060

3.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

-

0

108 515

4.

Шек Евгений Юрьевич

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»

-

0

108 413

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

-

0

108 412

6.

Нугманов Файзулла Толгатович

генеральный директор ООО «MEDIAMAGNAT»

-

0

0

7.

Рахимов Ферузбек

предприниматель

-

0

0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

  Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хакбердиев Дилшод Муродович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туракулов Дилрух Зафарович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ачилова Зарина Шавкатовна