Выписка из Протокола №9 заседания Наблюдательного совета АО"MAXSUSENERGOGAZ''

ВЬШИСКА из ПРОТОКОЛА № 9

заседания Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

г.Ташкент,

ул. Махтумкули, д. 1 14:00 ч. 23.02.2026 г.

Участвовали члены Наблюдательного совета:

1. Убайдуллаев O.Б. - Председатель Наблюдательного совета, предприниматель

инвестор в различных секторах экономики;

.2. Шек E.Ю. - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами

АО «Узбекгеофизика»;

3. Анваров Ж.Г. - начальник Департамента экономики и планирования

АО «Узбекнефтегаз»;

4. Мадатов Ф .Х. - начальник Департамента технического регулирования производства

АО «Узбекнефтегаз»;

5. · Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета

АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Члены Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Садиков Ф.Х. - Первый заместитель Председателя Правления;

2. Абраев Б.О. заместитель Председателя Правления по производству - главный

инженер;

3. Холмуродов Х.Х. - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;

4. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер.

Секретариат Наблюдательного совета:

1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО «MAXSUSENERGOGAZ».

Присутствуют 5 членов Набmодательного совета Общества из 5. Кворум заседания

Наблюдательного совета Общества 100 %.

Повестка дня:

1. о внесении изменений в состав Правления доюtадчUJ.::

АО «MAXSUSENERGOGAZ». О.Б. Убайдуллаев

По вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета

АО ''МAXSUSENERGOGAZ" - О.Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с

поступившим Председателю Набmодательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

заявлением Д.М. Хакбердиева об освобождении его от занимаемой должности Председателя

Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" и выводе из состава Правления с 23.02.2026 года.

В соответствии со статьёй 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных

обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ", право

избрания (назначения) Правления общества (кроме его председателя), досрочного

прекращения их полномочий предоставлено Наблюдательному совету общества.

В связи с вышеизложенным, предлагается избрать исполняющего обязанности

Председателя Правления - Абраева Бурхана Омановича. В настоящее время являющего

временно исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления по производству

- главного инженера АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Соответственно необходимо избрать заместителя Председателя Правления

по производству - главного инженера АО "MAXSUSENERGOGAZ". Предлагается

кандидатура Давронова Камолиддина Юсуповича - начальник отдела технической

инспекции АО "MAXSUSENERGOGAZ", который является сотрудником нефтегазовой

отрасли с 201 О года.

Копия заявления Д.М. Хакбердиева, объективки Б.О. Абраева и К.10. Давронова

прилагаются.

Голосовали:

За - 5 илн 100 % Против- О Воздержался - О

Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. В соответствии с поступившим заявлением Хакбердиева Дильшода Муродовича

расторгнуть трудовой договор о найме Председателя Правления

АО- "MAXSUSENERGOGAZ", освободить его от занимаемой должности и вьmести из

состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 23.02.2026 года.

2. Внести изменения в состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"

с 24.02.2026 года:

временно исполняющим обязанности Председателя Правления АО

"MAXSUSENERGOGAZ" назначить Абраева Бурхана Омановича;

·- временно исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления по

производству - главного инженера АО "MAXSUSENERGOGAZ" назначить Давронова

Камолиддина Юсуповича.

3. Обществу в порядке и сроки, установленные законодательством раскрыть

информацию и r-1атериалы по соответствующим изменениям в составе Правления

АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Сс1сретарь Наблюдательного совета З. Ш. Ачилова

« 03 » марта 2026 года.