(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Руccкий O'zbekcha English
Излаш

    30.06.2016. Муҳим факт 06 - Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

    1 Декабрь 2022

    30.06.2016. Муҳим факт 06 - Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
    Полное:
     Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
     
    Сокращенное:
     АО «MAXSUSENERGOGAZ»
     
    Наименование биржевого тикера:
     MENG
     
    2.
     КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
     
    Местонахождение:
     г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
     
    Почтовый адрес:
     100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
     
    Адрес электронной почты:
     maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
     
    Официальный веб-сайт:
     www.maxsus.uz
     

    3.

     ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
     
    Номер существенного факта:
     06
     
    Наименование существенного факта:
     Решения, принятые высшим органом управления эмитента
     
    Вид общего собрания:
     годовое
     
     
      
    Дата проведения общего собрания:
     30 июня 2016 года
     
    Дата составления протокола общего собрания:
     08 июля 2016 года
     
    Место проведения общего собрания:
     г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
     
    Кворум общего собрания:
     83,8 %
     
    №
     Вопросы, поставленные
    на голосование
    Итоги голосования 
    за
     против
    воздержались 
    %
     количество
    %
    количество
    %
    количество
    1.
     Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    2.
     Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    3.
     Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    4.
     Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    5.
     Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года.
    82,11
    104 127 голосов
    17,89
    22 680 голосов
    0
    0
    7.
     Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
     
     
     
     
     
    1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан
      
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан
      
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash»
      
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    8.
     Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    9.
     Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    10.
     Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    11.
     Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    12.
     Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    13.
     Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    14.
     Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    15.
     Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    16.
     Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год.
    100
    126 807 голосов
    0
    0
    0
    0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
      
    1.
     1) Утвердить отчёт председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2015 год.
     
    2.
     

    1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, в том числе заключение внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, выданное по итогам аудиторской проверки ООО «Buxgalter-Audit» от 10 марта 2016 года и заключение независимого аудитора ООО «MAGNIT FINANS» от 10 июня 2016 года о соответствии финансовой отчётности АО «MAXSUSENERGOGAZ» Международным стандартам финансовой отчётности.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год удовлетворительной.

     
    3.
     1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.
     
    4.
     

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.

     
    5.
     

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 94,5 %
    		  -  3 050 479 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум     (10 % от номинальной стоимости) – 1,9 %

     -

    60 528 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 3,6 %
    		  - 116 500 тыс.сум

    Итого:

    		   3 227 507 тыс.сум

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 15.07.2016 года до 29.08.2016 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 94,5 %
     - 
    3 050 479 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум     (10 % от номинальной стоимости) – 1,9 %

     -

    60 528 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 3,6 %
     -
    116 500 тыс.сум

    Итого:

     
    3 227 507 тыс.сум
     
    • На развитие производства, тех.перевооружение – 94,5 %
      - 
    3 050 479 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум     (10 % от номинальной стоимости) – 1,9 %
     

     -

    60 528 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 3,6 %
      -
    116 500 тыс.сум

    Итого:

      
    3 227 507 тыс.сум
    6.
     

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович  - начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
    2. Ахунов Баходир Валиевич  - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3. Хакимов Давронбек Рустамбекович  - директор ООО «IDS Business Group»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович  - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич  - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    1.
    Хаджиханов Борийхон Абирханович
     -
    начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
    2.
    Ахунов Баходир Валиевич
     -
    главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3.
    Хакимов Давронбек Рустамбекович
     -
    директор ООО «IDS Business Group»;
    4.
    Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
     -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    Жангабаев Шымберген Тажибаевич
     -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
    1.
     Хаджиханов Борийхон Абирханович
     -
    начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
    2.
     Ахунов Баходир Валиевич
     -
    главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3.
     Хакимов Давронбек Рустамбекович
     -
    директор ООО «IDS Business Group»;
    4.
     Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
     -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
     Жангабаев Шымберген Тажибаевич
     -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    7.
     

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash».
    1.
    Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович
    -
    старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    2.
    Горлова Евгения Сергеевна
    -
    младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    3.
    Шилова Наталья Викторовна
    -
    экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash».
     
    1.
     Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович
    -
    старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    2.
     Горлова Евгения Сергеевна
    -
    младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    3.
     Шилова Наталья Викторовна
    -
    экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash».
    8.
     1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
     
    9.
     

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович  - Председатель Правления;
    2. Джалалов Нодиржон Мирадилович  - первый заместитель Председателя Правления;
    3. Нурматов Улугбек Шарипович  - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    4. Закирова Ольга Хамитовна  - заместитель Председателя Правления по финансам;
    5. Туракулов Дилрух Зафарович  - главный бухгалтер.
    1.
    Холмуродов Хуршиджон Холмуродович
     -
    Председатель Правления;
    2.
    Джалалов Нодиржон Мирадилович
     -
    первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    Нурматов Улугбек Шарипович
     -
    заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    4.
    Закирова Ольга Хамитовна
     -
    заместитель Председателя Правления по финансам;
    5.
    Туракулов Дилрух Зафарович
     -
    главный бухгалтер.
     
    1.
     Холмуродов Хуршиджон Холмуродович
     -
    Председатель Правления;
    2.
     Джалалов Нодиржон Мирадилович
     -
    первый заместитель Председателя Правления;
    3.
     Нурматов Улугбек Шарипович
     -
    заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    4.
     Закирова Ольга Хамитовна
     -
    заместитель Председателя Правления по финансам;
    5.
     Туракулов Дилрух Зафарович
     -
    главный бухгалтер.
    10.
     1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
     
    11.
     1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
     
    12.
     1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
     
    13.
     1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
     
    14.
     1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2011 года, отнести на доход общества.
     
    15.
     

    1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

    2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Закировой Ольгой Хамитовной (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год.

     
    16.
     1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год.
     
    6. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
      
    Информация о кандидатах
     Количество голосов
     
    №
     Ф.И.О.
    место работы
    принадлежащие им акции
     
    количество
     тип
     
    1.
     Хаджиханов Борийхон Абирханович
    начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»
    0
    -
    217 527
     
    2.
     Ахунов Баходир Валиевич
    главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"
    0
    -
    104 127
     
    3.
     Хакимов Давронбек Рустамбекович
    директорООО «IDS Business Group»
    0
    -
    104 127
     
    4.
     Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики
    0
    -
    104 127
     
    5.
     Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"
    0
    -
    104 127
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»  
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»  
    Наименование биржевого тикера: MENG  
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А  
    Почтовый адрес: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А  
    Адрес электронной почты: maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz  
    Официальный веб-сайт: www.maxsus.uz  

    3.

    		 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06  
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента  
    Вид общего собрания: годовое  
       
    Дата проведения общего собрания: 30 июня 2016 года  
    Дата составления протокола общего собрания: 08 июля 2016 года  
    Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А  
    Кворум общего собрания: 83,8 %  
    № Вопросы, поставленные
    на голосование    		 Итоги голосования 
    за против воздержались 
    % количество % количество % количество
    1. Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года. 82,11 104 127 голосов 17,89 22 680 голосов 0 0
    7. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан
    		   126 807 голосов 0 0 0 0
    2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан   126 807 голосов 0 0 0 0
    3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash»   126 807 голосов 0 0 0 0
    8. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    9. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    10. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    11. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    12. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    13. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    14. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    15. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    16. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2015 год.  
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, в том числе заключение внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, выданное по итогам аудиторской проверки ООО «Buxgalter-Audit» от 10 марта 2016 года и заключение независимого аудитора ООО «MAGNIT FINANS» от 10 июня 2016 года о соответствии финансовой отчётности АО «MAXSUSENERGOGAZ» Международным стандартам финансовой отчётности.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год удовлетворительной.

    		  
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.  
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.

    		  
    5.

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 94,5 %
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум     (10 % от номинальной стоимости) – 1,9 %
     - 

     -

    3 050 479 тыс.сум

    60 528 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 3,6 %
     -  -
    3 050 479 тыс.сум116 500 тыс.сум

    Итого:

     -  
    3 050 479 тыс.сум3 227 507 тыс.сум
    • На развитие производства, тех.перевооружение – 94,5 %
    		  -  3 050 479 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум     (10 % от номинальной стоимости) – 1,9 %

     -

    60 528 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 3,6 %
    		  - 116 500 тыс.сум

    Итого:

    		   3 227 507 тыс.сум

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 15.07.2016 года до 29.08.2016 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.

    		  
    6.

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичАхунов Баходир Валиевич
     - -
    начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичХакимов Давронбек Рустамбекович
     - -
    начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;директор ООО «IDS Business Group»;
    4.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичУбайдуллаев Олимжон Бокижонович
     - -
    начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичЖангабаев Шымберген Тажибаевич
     - -
    начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович  - начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
    2. Ахунов Баходир Валиевич  - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3. Хакимов Давронбек Рустамбекович  - директор ООО «IDS Business Group»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович  - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич  - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    		  
    7.

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Салаходжаев Рауфхон ФарходхоновичГорлова Евгения Сергеевна
    --
    старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    3.
    Салаходжаев Рауфхон ФарходхоновичШилова Наталья Викторовна
    --
    старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash».
    1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash».
    		 
    8. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».  
    9.

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Холмуродов Хуршиджон ХолмуродовичДжалалов Нодиржон Мирадилович
     - -
    Председатель Правления;первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    Холмуродов Хуршиджон ХолмуродовичНурматов Улугбек Шарипович
     - -
    Председатель Правления;заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    4.
    Холмуродов Хуршиджон ХолмуродовичЗакирова Ольга Хамитовна
     - -
    Председатель Правления;заместитель Председателя Правления по финансам;
    5.
    Холмуродов Хуршиджон ХолмуродовичТуракулов Дилрух Зафарович
     - -
    Председатель Правления;главный бухгалтер.
    1. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович  - Председатель Правления;
    2. Джалалов Нодиржон Мирадилович  - первый заместитель Председателя Правления;
    3. Нурматов Улугбек Шарипович  - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    4. Закирова Ольга Хамитовна  - заместитель Председателя Правления по финансам;
    5. Туракулов Дилрух Зафарович  - главный бухгалтер.
    		 
    10. 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.  
    11. 1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.  
    12. 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.  
    13. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.  
    14. 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2011 года, отнести на доход общества.  
    15.

    1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

    2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Закировой Ольгой Хамитовной (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год.

    		  
    16. 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год.  
    6. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".  
    Информация о кандидатах Количество голосов  
    № Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции  
    количество тип  
    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» 0 - 217 527  
    2. Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" 0 - 104 127  
    3. Хакимов Давронбек Рустамбекович директорООО «IDS Business Group» 0 - 104 127  
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 - 104 127  
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 - 104 127

    Аксиядорларга

    (+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05 office@maxsus.uz

    100007, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек шоҳ кўчаси, 32 А.

    Янгиликка обуна бўлиш

    Материаллардан тўлиқ ёки қисман фойдаланган ҳолда, ушбу сайтда чоп етилган интернетда материалларни сўраганда, ушбу сайтга ҳавола қилиш шарт!
    Топ рейтинг www.uz
    Мурожаат юбориш шакли Сайт харитаси © 2025.  Барча ҳуқуқлар ҳимояланган Архивланган 12.06.2024 15:28:14

    Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:

    Матн хато билан:

    Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия:

    Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech
    Close menu