(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Руccкий O'zbekcha English
Излаш

    Муҳим факт 06-эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (18.06.2021)

    18 Июнь 2021

    Муҳим факт 06-эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (18.06.2021)

    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6  к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                        

    1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:* -
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение:

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Почтовый адрес:

    100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
    3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания: годовое
    Дата проведения общего собрания: 18 июня 2021 года
    Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2021 года
    Место проведения общего собрания:

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Кворум общего собрания: 84,06 %
    N

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    		 Итоги голосования  
    за   против воздержались
    % количество % количество % количество
    1. Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    2. Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    3. Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    5.

    Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в размере 18 175 504 тыс сум:

    на выплату дивидендов – 90 792 тыс сум или 600 сум на 1 акцию;

    на развитие производства и техническое перевооружение, с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 17 677 712 тыс сум;

    в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 407 000 тыс сум.

    		 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    6. Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    7. Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: 0 0 0 0 0 0
    8. Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: 0 0 0 0 0 0
    1. Ахаев Эскендер Ваапович – заместитель начальника департамента АО «Узбекнефтегаз» 48,8

    62 024

    голоса

    		 0 0 0 0
    2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель 51,2

    65 172

    голоса

    		 0 0 0 0
    3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан 51,2

    65 172

    голоса

    		 0 0 0 0
    4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности 51,2

    65 172

    голоса

    		 0 0 0 0
    9. Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    10. Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    11. Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    12. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, Т.Р. Бердимурадов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    13. Утвердить аудиторскую организацию для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, и предельный размер оплаты её услуг:            
    1. ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 42 млн.сум 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    2. ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум 0 0 48,8 62 104 голоса 0 0
    3. ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум 0 0 48,8 62 104 голоса 0 0
    14. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    15. Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы.  
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 31 марта 2021 года и от 05 апреля 2021 года.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год удовлетворительной.
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    5.

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в следующем порядке:

    • на выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят 600 сум (15 % от номинальной стоимости) – 0,5 %

     

     

    -

     

     

    90 792 тыс.сум
    • на развитие производства и техническое перевооружение с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 97,3 %

     

     

    -

     

     

    17 677 712 тыс.сум
    • в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 2,2 %
    		 - 407 000 тыс.сум

    Итого:

    		   18 175 504 тыс.сум

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2021 года до 18.08.2021 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.
    6. 1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года.
    7.
    1. Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    4. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    8.

    1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

    1. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель;
    2. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
    3. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

    2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    9. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    10. 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    11. 1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    12.
    1. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
    1. Хакбердиев Дилшод Муродович - Председатель Правления;
    2. Содиков Фарход Хамидович - Первый заместитель Председателя Правления;
    3. Бердимурадов Толибжон Равшанович - заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
    4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
    5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    13. 1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 42 млн.сум и заключить с ней договор.
    14.

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.
    15. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата
    1.             
    Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    Информация о кандидатах

    Количество

    голосов
    N Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции
    место   должность тип количество
    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» 0 0 207 172
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» 0 0 207 172
    3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 117 412
    4. Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» 0 0 52 112
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 52 112
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                     
    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Хакбердиев Дилшод Муродович
    Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

    *) Указывается при наличии.

    **) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

    ***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

     

    Аксиядорларга

    Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech