(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Руccкий O'zbekcha English
Излаш

    Муҳим факт 06-эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (18.06.2021)

    18 Июнь 2021

    Муҳим факт 06-эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (18.06.2021)

    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6  к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                        

    1.
    Полное:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  -
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

    Почтовый адрес:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

    Адрес электронной почты:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  www.maxsus.uz
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  06
    Наименование существенного факта:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  годовое
    Дата проведения общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  18 июня 2021 года
    Дата составления протокола общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  24 июня 2021 года
    Место проведения общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

    Кворум общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  84,06 %
    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    Итоги голосования  
    за  
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  против
    воздержались
    %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  количество
    %
    количество
    %
    количество
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в размере 18 175 504 тыс сум:

    на выплату дивидендов – 90 792 тыс сум или 600 сум на 1 акцию;

    на развитие производства и техническое перевооружение, с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 17 677 712 тыс сум;

    в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 407 000 тыс сум.

    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    7.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    8.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1. Ахаев Эскендер Ваапович – заместитель начальника департамента АО «Узбекнефтегаз»
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  48,8

    62 024

    голоса

    0
    0
    0
    0
    2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  51,2

    65 172

    голоса

    0
    0
    0
    0
    3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  51,2

    65 172

    голоса

    0
    0
    0
    0
    4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  51,2

    65 172

    голоса

    0
    0
    0
    0
    9.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    10.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    11.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    12.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, Т.Р. Бердимурадов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    13.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить аудиторскую организацию для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, и предельный размер оплаты её услуг:
     
     
     
     
     
     
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 42 млн.сум
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум
    0
    0
    48,8
    62 104 голоса
    0
    0
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум
    0
    0
    48,8
    62 104 голоса
    0
    0
    14.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    15.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы.
    100
    127 196 голосов
    0
    0
    0
    0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы.  
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 31 марта 2021 года и от 05 апреля 2021 года.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год удовлетворительной.

    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в следующем порядке:

    • на выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят 600 сум (15 % от номинальной стоимости) – 0,5 %

     

     

    -

     

     

    90 792 тыс.сум
    • на развитие производства и техническое перевооружение с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 97,3 %

     

     

    -

     

     

    17 677 712 тыс.сум
    • в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 2,2 %
    		 - 407 000 тыс.сум

    Итого:

    		   18 175 504 тыс.сум

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2021 года до 18.08.2021 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.

    • на выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят 600 сум (15 % от номинальной стоимости) – 0,5 %

     

     

    -

     

     

    90 792 тыс.сум

    • на развитие производства и техническое перевооружение с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 97,3 %

     

     

    -

     

     

    17 677 712 тыс.сум

    • в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 2,2 %
    -
    407 000 тыс.сум

    Итого:

     
    18 175 504 тыс.сум
    • на выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят 600 сум (15 % от номинальной стоимости) – 0,5 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

     

     

    -

     

     

    90 792 тыс.сум

    • на развитие производства и техническое перевооружение с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 97,3 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

     

     

    -

     

     

    17 677 712 тыс.сум

    • в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 2,2 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  -
    407 000 тыс.сум

    Итого:

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
    18 175 504 тыс.сум
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года.
    7.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    1. Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    4. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    1.
    Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович
    -
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2.
    Нурмамедов Бахром Бахтиёрович
    -
    начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3.
    Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    4.
    Шек Евгений Юрьевич
    -
    начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    5.
    Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович
    -
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Нурмамедов Бахром Бахтиёрович
    -
    начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Шек Евгений Юрьевич
    -
    начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    8.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

    1. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель;
    2. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
    3. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

    2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    1.
    Салихов Нуритдин Ганиевич
    -
    учредитель, предприниматель;
    2.
    Ульянова Евгения Сергеевна
    -
    старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
    3.
    Шилова Наталья Викторовна
    -
    консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Салихов Нуритдин Ганиевич
    -
    учредитель, предприниматель;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ульянова Евгения Сергеевна
    -
    старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Шилова Наталья Викторовна
    -
    консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
    9.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    10.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    11.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    12.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    1. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
    1. Хакбердиев Дилшод Муродович - Председатель Правления;
    2. Содиков Фарход Хамидович - Первый заместитель Председателя Правления;
    3. Бердимурадов Толибжон Равшанович - заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
    4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
    5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    1.
    Хакбердиев Дилшод Муродович
    -
    Председатель Правления;
    2.
    Содиков Фарход Хамидович
    -
    Первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    Бердимурадов Толибжон Равшанович
    -
    заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
    4.
    Холмуродов Хуршиджон Холмуродович
    -
    заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
    5.
    Туракулов Дилрух Зафарович
    -
    главный бухгалтер.
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Хакбердиев Дилшод Муродович
    -
    Председатель Правления;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Содиков Фарход Хамидович
    -
    Первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Бердимурадов Толибжон Равшанович
    -
    заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Холмуродов Хуршиджон Холмуродович
    -
    заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Туракулов Дилрух Зафарович
    -
    главный бухгалтер.
    13.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 42 млн.сум и заключить с ней договор.
    14.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

    15.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ф.И.О.
    Наименование органа эмитента, членом которого является лицо  
    Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)
    Начисленная сумма (сум)
    Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата

    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
      
     
     
     
     
    Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    Информация о кандидатах
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    Количество

    голосов

    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции

    место  
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  должность
    тип
    количество
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»
    0
    0
    207 172
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Нурмамедов Бахром Бахтиёрович
    начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»
    0
    0
    207 172
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики
    0
    0
    117 412
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Шек Евгений Юрьевич
    начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»
    0
    0
    52 112
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"
    0
    0
    52 112
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
     
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:* -
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение:

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Почтовый адрес:

    100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
    3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания: годовое
    Дата проведения общего собрания: 18 июня 2021 года
    Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2021 года
    Место проведения общего собрания:

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Кворум общего собрания: 84,06 %
    N

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    		 Итоги голосования  
    за   против воздержались
    % количество % количество % количество
    1. Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    2. Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    3. Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    5.

    Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в размере 18 175 504 тыс сум:

    на выплату дивидендов – 90 792 тыс сум или 600 сум на 1 акцию;

    на развитие производства и техническое перевооружение, с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 17 677 712 тыс сум;

    в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 407 000 тыс сум.

    		 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    6. Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    7. Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: 0 0 0 0 0 0
    8. Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: 0 0 0 0 0 0
    1. Ахаев Эскендер Ваапович – заместитель начальника департамента АО «Узбекнефтегаз» 48,8

    62 024

    голоса

    		 0 0 0 0
    2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель 51,2

    65 172

    голоса

    		 0 0 0 0
    3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан 51,2

    65 172

    голоса

    		 0 0 0 0
    4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности 51,2

    65 172

    голоса

    		 0 0 0 0
    9. Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    10. Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    11. Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    12. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, Т.Р. Бердимурадов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    13. Утвердить аудиторскую организацию для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, и предельный размер оплаты её услуг:            
    1. ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 42 млн.сум 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    2. ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум 0 0 48,8 62 104 голоса 0 0
    3. ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум 0 0 48,8 62 104 голоса 0 0
    14. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    15. Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы. 100 127 196 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы.  
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 31 марта 2021 года и от 05 апреля 2021 года.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год удовлетворительной.
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год.
    5.

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в следующем порядке:

    • на выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят 600 сум (15 % от номинальной стоимости) – 0,5 %
    • на развитие производства и техническое перевооружение с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 97,3 %

     

     

    -

     

     

    -

     

     

    90 792 тыс.сум

     

     

    17 677 712 тыс.сум

    • в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 2,2 %

     

     

    -

    		-

     

     

    90 792 тыс.сум

    		407 000 тыс.сум

    Итого:

     

     

    -

    		 

     

     

    90 792 тыс.сум

    		18 175 504 тыс.сум
    • на выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят 600 сум (15 % от номинальной стоимости) – 0,5 %

     

     

    -

     

     

    90 792 тыс.сум
    • на развитие производства и техническое перевооружение с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 97,3 %

     

     

    -

     

     

    17 677 712 тыс.сум
    • в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 2,2 %
    		 - 407 000 тыс.сум

    Итого:

    		   18 175 504 тыс.сум

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2021 года до 18.08.2021 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.
    6. 1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года.
    7.
    1. Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
    1.
    2.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичНурмамедов Бахром Бахтиёрович
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичУбайдуллаев Олимжон Бокижонович
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    4.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичШек Евгений Юрьевич
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    5.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичЖангабаев Шымберген Тажибаевич
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    4. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    8.

    1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

    1.
    2.
    Салихов Нуритдин ГаниевичУльянова Евгения Сергеевна
    --
    учредитель, предприниматель;старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
    3.
    Салихов Нуритдин ГаниевичШилова Наталья Викторовна
    --
    учредитель, предприниматель;консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
    1. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель;
    2. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
    3. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

    2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    9. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    10. 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    11. 1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    12.
    1. Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
    1.
    2.
    Хакбердиев Дилшод МуродовичСодиков Фарход Хамидович
    --
    Председатель Правления;Первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    Хакбердиев Дилшод МуродовичБердимурадов Толибжон Равшанович
    --
    Председатель Правления;заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
    4.
    Хакбердиев Дилшод МуродовичХолмуродов Хуршиджон Холмуродович
    --
    Председатель Правления;заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
    5.
    Хакбердиев Дилшод МуродовичТуракулов Дилрух Зафарович
    --
    Председатель Правления;главный бухгалтер.
    1. Хакбердиев Дилшод Муродович - Председатель Правления;
    2. Содиков Фарход Хамидович - Первый заместитель Председателя Правления;
    3. Бердимурадов Толибжон Равшанович - заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;
    4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
    5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    13. 1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 42 млн.сум и заключить с ней договор.
    14.

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.
    15. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата
    1.             
    Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    Информация о кандидатах

    Количество

    голосов
    N Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции
    место   должность тип количество
    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» 0 0 207 172
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» 0 0 207 172
    3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 117 412
    4. Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» 0 0 52 112
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 52 112
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                     
    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
    Ф.И.О. главного бухгалтера:
    Хакбердиев Дилшод МуродовичТуракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:
    Хакбердиев Дилшод МуродовичАчилова Зарина Шавкатовна
    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Хакбердиев Дилшод Муродович
    Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

    *) Указывается при наличии.

    **) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

    ***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

     

    Аксиядорларга

    (+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05 office@maxsus.uz

    100007, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек шоҳ кўчаси, 32 А.

    Янгиликка обуна бўлиш

    Материаллардан тўлиқ ёки қисман фойдаланган ҳолда, ушбу сайтда чоп етилган интернетда материалларни сўраганда, ушбу сайтга ҳавола қилиш шарт!
    Топ рейтинг www.uz
    Мурожаат юбориш шакли Сайт харитаси © 2025.  Барча ҳуқуқлар ҳимояланган Архивланган 12.06.2024 15:28:14

    Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:

    Матн хато билан:

    Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия:

    Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech
    Close menu