Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

-

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

06

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

годовое

17 июня 2022 года

24 июня 2022 года

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

84,12 %

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования  

против

воздержались

количество

%

количество

%

количество

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2021 – 2022 годах.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить следующее распределение чистой прибыли           АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года в размере 22 026 180 тыс.сум:

- на выплату дивидендов (на одну простую акцию 650 сум) – 98 358 тыс.сум;

- на развитие производства, техническое перевооружение – 21 927 822 тыс.сум.

51,27

65 268 голосов

48,73

62 024 голоса

0

0

Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" не востребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2017 года.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить Устав и Положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

0

0

0

0

0

0

Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

0

0

0

0

0

0

48,73

62 024

голоса

0

0

0

0

51,27

65 268

голоса

48,73

62 024

голоса

0

0

51,27

65 268

голоса

48,73

62 024

голоса

0

0

51,27

65 268

голоса

48,73

62 024

голоса

0

0

Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, У.Ш. Нурматов,                 Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг и заключить с ней договор:

0

0

0

0

0

0

ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 50 млн.сум

100

127 292 голоса

0

0

0

0

ООО  «GLOBAL-AUDIT» - 62 млн.сум

0

0

48,73

62 024

голоса

0

0

ООО «KORIFEY-AUDIT» - 70 млн.сум

0

0

48,73

62 024

голоса

0

0

Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2022 – 2027 годы.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2021 – 2022 годах.   

1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 31 марта 2022 года и от 05 апреля 2022 года.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год удовлетворительной.

1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года в размере 22 026 180 тыс.сум:

- на выплату дивидендов (на одну простую акцию 650 сум) - 98 358 тыс.сум;

- на развитие производства, техническое перевооружение - 21 927 822 тыс.сум.

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2022 года до 17.08.2022 года в безналичной форме путём перечисления денежных средств на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.

1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" не востребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2017 года.

1) Утвердить Устав и Положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

1) Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

1.

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

-

начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;

2.

Мадатов Феруз Хамидович

-

начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;

3.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;

4.

Шек Евгений Юрьевич

-

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

-

начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;

Мадатов Феруз Хамидович

-

начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;

Шек Евгений Юрьевич

-

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

1.

Салихов Нуритдин Ганиевич

-

учредитель, предприниматель;

2.

Ульянова Евгения Сергеевна

-

старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;

3.

Шилова Наталья Викторовна

-

консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

Салихов Нуритдин Ганиевич

-

учредитель, предприниматель;

Ульянова Евгения Сергеевна

-

старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;

Шилова Наталья Викторовна

-

консультант по вопросам предпринимательской деятельности.

1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".

1) Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Хакбердиев Дилшод Муродович

-

Председатель Правления;

2.

Содиков Фарход Хамидович

-

Первый заместитель Председателя Правления;

3.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;

4.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

-

заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;

5.

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

Хакбердиев Дилшод Муродович

-

Председатель Правления;

Содиков Фарход Хамидович

-

Первый заместитель Председателя Правления;

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

-

заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг 50 млн.сум и заключить с ней договор.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового общего собрания акционеров.

2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность, определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2022 – 2027 годы.

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо  

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Количество

голосов

Ф.И.О.

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

должность

тип

количество

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»

0

0

155 060

Мадатов Феруз Хамидович

начальник  Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»

0

0

155 060

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

0

0

109 515

Шек Евгений Юрьевич

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»

0

0

108 413

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

0

0

108 412

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна