Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента (08.05.2019)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   

Полное: 

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное: 

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:* 

MENG

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ   

Местонахождение: 

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес: 

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:* 

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:* 

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ   

Номер существенного факта: 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания:

годовое 

Дата проведения общего собрания: 

08 мая 2019 года

Дата составления протокола общего собрания: 

17 мая 2019 года

Место проведения общего собрания: 

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания: 

84,32 %

N

Вопросы, 

поставленные 

на голосование

Итоги голосования   

за   

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

2.

Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

3.

Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

4.

Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

5.

Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

6.

Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

7.

Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

8.

Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»

82,2

104 916

голосов

0

0

17,8

22 680

голосов

2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»

82,2

104 916

голосов

0

0

17,8

22 680

голосов

3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group»

82,2

104 916

голосов

0

0

17,8

22 680

голосов

9.

Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 596 голосов

0

0

0

0

10.

Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 596 голосов

0

0

0

0

11.

Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

12.

Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

13.

Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.

1.

ООО «Buxgalter-Audit» - 32 млн.сум

100

127 596 голосов

0

0

0

0

2.

ООО «GLOBAL-AUDIT» - 40 млн.сум

0

0

0

0

0

0

3.

ООО «KORIFEY-AUDIT» - 50 млн.сум

0

0

0

0

0

0

14.

Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

15.

Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

16.

Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 596 голосов

0

0

0

0

17.

Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:   

1.

1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.    

2.

1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 29 марта 2019 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 29 марта 2019 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год удовлетворительной.   

3.

1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

4.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

5.

1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке:

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 20.05.2019 года до 08.07.2019 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений, в установленном порядке.

6.

1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2014 года, принять в доход общества.

7.

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

8.

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

9.

1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

10.

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

11.

1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

12.

1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

13.

1) Утвердить аудиторскую фирму ООО «Buxgalter-Audit» и заключить с ней договор на 2019 год для осуществления обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), а также утвердить предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 32 млн.сум.

14.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности (согласно п.2.2. Устава) на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

15.

1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.

16.

1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

17.

1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** 

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства 

Документ, 

в котором предусмотрена выплата 

1.

Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Информация о кандидатах 

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы, 

должность   

Принадлежащие 

акции

место   

должность

тип 

количество

1.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан

0

0

218 316

2.

Ахунов Баходир Валиевич

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"

0

0

104 916

3.

Шек Евгений Юрьевич

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»

0

0

104 916

4.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

0

0

104 916

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

0

0

104 916

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жалолов Улугбек Осимжонович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туракулов Дилрух Зафарович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ачилова Зарина Шавкатовна