«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: |
Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: |
АО «MAXSUSENERGOGAZ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
MENG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: |
06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: |
годовое |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
08 мая 2019 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
17 мая 2019 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: |
84,32 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
за |
против |
воздержались |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» |
82,2 |
104 916 голосов |
0 |
0 |
17,8 |
22 680 голосов |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» |
82,2 |
104 916 голосов |
0 |
0 |
17,8 |
22 680 голосов |
|||||||||||||||||||||||||||||
3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» |
82,2 |
104 916 голосов |
0 |
0 |
17,8 |
22 680 голосов |
|||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
ООО «Buxgalter-Audit» - 32 млн.сум |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
2. |
ООО «GLOBAL-AUDIT» - 40 млн.сум |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
3. |
ООО «KORIFEY-AUDIT» - 50 млн.сум |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
17. |
Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год. |
100 |
127 596 голосов |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 29 марта 2019 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 29 марта 2019 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год удовлетворительной. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке:
2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 20.05.2019 года до 08.07.2019 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений, в установленном порядке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2014 года, принять в доход общества. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
1) Утвердить аудиторскую фирму ООО «Buxgalter-Audit» и заключить с ней договор на 2019 год для осуществления обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), а также утвердить предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 32 млн.сум. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности (согласно п.2.2. Устава) на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
||||||||||||||||||||||||||||||||
место |
должность |
тип |
количество |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Хаджиханов Борийхон Абирханович |
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан |
0 |
0 |
218 316 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Ахунов Баходир Валиевич |
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish" |
0 |
0 |
104 916 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Шек Евгений Юрьевич |
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» |
0 |
0 |
104 916 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович |
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики |
0 |
0 |
104 916 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Жангабаев Шымберген Тажибаевич |
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" |
0 |
0 |
104 916 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Жалолов Улугбек Осимжонович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.