Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента (16.12.2019)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:* 

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: 

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес: 

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:* 

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:* 

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания:

внеочередное 

Дата проведения общего собрания: 

16 декабря 2019 года

Дата составления протокола общего собрания: 

24 декабря 2019 года

Место проведения общего собрания: 

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания: 

58,40 %

N

Вопросы, 

поставленные 

на голосование

Итоги голосования   

за   

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Избрание нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2.

Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

74,34

65 692

25,66

22 680

0

0

3.

Об утверждении Положений о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

74,34

65 692

25,66

22 680

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:   

1.

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 

3) Установить размер вознаграждения членам и секретарю Наблюдательного совета
АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете
АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

2.

1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой, с учётом внесённых изменений и отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

3.

1) Утвердить Положения о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** 

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства 

Документ, 

в котором предусмотрена выплата 

1.

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах 

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы, 

должность   

Принадлежащие 

акции

место   

должность

тип 

количество

1.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан

0

0

38 564

2.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета 

АО "MAXSUSENERGOGAZ"

0

0

109 044

3.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

0

0

108 644

4.

Шек Евгений Юрьевич

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами 

АО «Узбекгеофизика»

0

0

109 144

5.

Ахунов Баходир Валиевич

ведущий специалист группы механиков отдела главного механика Департамента технического регулирования

 АО «Узбекнефтегаз»

0

0

100

6.

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»

0

0

38 564

7.

Садирдинов Дилшод Баходирович

начальника отдела работа с акционерами Департамента корпоративных отношений и управления активами 

АО «Узбекнефтегаз»

0

0

37 800

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** 

  Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 

Жалолов Улугбек Осимжонович

Ф.И.О. главного бухгалтера: 

Туракулов Дилрух Зафарович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: 

Ачилова Зарина Шавкатовна