16 December 2019

Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body (16.12.2019)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

16 декабря 2019 года

Дата составления протокола общего собрания:

24 декабря 2019 года

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания:

58,40 %

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

количество

Избрание нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

74,34

65 692

25,66

22 680

Об утверждении Положений о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

74,34

65 692

25,66

22 680

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.	Хаджиханов Борийхон Абирханович	-	главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
2.	Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович	-	начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
3.	Шек Евгений Юрьевич	-	начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
4.	Убайдуллаев Олимжон Бокижонович	-	предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5.	Жангабаев Шымберген Тажибаевич	-	освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения членам и секретарю Наблюдательного совета
АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете
АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой, с учётом внесённых изменений и отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

1) Утвердить Положения о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

Хаджиханов Борийхон Абирханович

главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан

38 564

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета

АО "MAXSUSENERGOGAZ"

109 044

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

108 644

Шек Евгений Юрьевич

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами

АО «Узбекгеофизика»

109 144

Ахунов Баходир Валиевич

ведущий специалист группы механиков отдела главного механика Департамента технического регулирования

АО «Узбекнефтегаз»

100

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»

38 564

Садирдинов Дилшод Баходирович

начальника отдела работа с акционерами Департамента корпоративных отношений и управления активами

АО «Узбекнефтегаз»

37 800

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жалолов Улугбек Осимжонович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туракулов Дилрух Зафарович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ачилова Зарина Шавкатовна

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body (16.12.2019)

Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body (16.12.2019)

To shareholders