УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО "MAXSUSENERGOGAZ"!
Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ», расположенное по адресу: 100007, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, e-mail: corp@maxsus.uz, веб-сайт – www.maxsus.uz, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2024 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, административное здание. Начало собрания в 10:00 часов, регистрация акционеров будет проводиться с 09:30 часов до 09:55 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
|
1. |
Утверждение отчёта о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятых решений в 2023 – 2024 годах. |
|
2. |
Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключений независимого аудитора (ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent») по финансовой отчётности за 2023 год. |
|
3. |
Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год. |
|
4. |
Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год. |
|
5. |
Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2023 года. |
|
6. |
Рассмотрение вопроса об отнесении дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в течение трёх лет |
|
7. |
Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
|
8. |
Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
|
9. |
Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
|
10. |
Принятие решения о продлении трудовых договоров о найме с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
|
11. |
Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. |
|
12. |
Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) по МСА АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора. |
|
13. |
Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет закрыт по состоянию на 22.05.2024 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" по состоянию на 13.06.2024 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", можно ознакомиться в Обществе по вышеуказанному адресу или по телефону (71) 230-02-05 (238).
Порядок участия и голосования на общем собрании акционеров определён в очной форме лично или через своего представителя. Акционерам при себе иметь паспорт или ID-карту, а представителям акционеров – паспорт (или ID-карту) и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
При этом напоминаем, что в соответствии со статьей 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учёту прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учёту прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.
А также, в соответствии со статьей 62 вышеуказанного закона, сообщение
о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и поддержания актуальных данных об акционерах, убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО "MAXSUSENERGOGAZ": corp@maxsus.uz.
Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ"