1 December 2022
11/02/2017. Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера: | MENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты: | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт: | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид общего собрания: | внеочередное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 02 ноября 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 10 ноября 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 69,28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | кол-во | % | кол-во | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». | 100 | 104832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. |
1) Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Удовлетворить заявление Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года. Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о кандидатах | Кол-во голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | должность | тип | кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гуламов Равшан Акрамжанович | главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 39 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ахунов Баходир Валиевич | главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | предприниматель–инвестор в различных секторах экономики | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Шек Евгений Юрьевич | начальник отдела корпоративных отношений с акционерамиАО «Узбекгеофизика» | 0 | 0 | 104 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Горлова Евгения Сергеевна | старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 65 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||