(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Руccкий Ўзбекча O'zbekcha
Search

    06/28/2017. Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body

    1 December 2022

    06/28/2017. Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body

     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
    к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                         

    1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:* MENG
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Почтовый адрес: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
    3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания: годовое
    Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 года
    Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2017 года
    Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Кворум общего собрания: 69,08 %
    N

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    		 Итоги голосования  
    за   против воздержались
    % количество % количество % количество
    1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    11. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 0 0 100 104 540 голосов 0 0
    12. Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления. 0 0 100 104 540 голосов 0 0
    13. Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. 0 0 100 104 540 голосов 0 0
    14. Утверждение положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов». 0 0 100 104 540 голосов 0 0
    15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    16. Утверждение решения об образовании совместного предприятия с иностранными инвесторами. 99,92 104 460 голосов 0 0 0,08 80 голосов
    17. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ". 99,92 104 460 голосов 0 0 0,08 80 голосов
    18. Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    19. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    20. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    21. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2016 год.   
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «GLOBAL-AUDIT» от 07 апреля 2017 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 09 июня 2017 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год удовлетворительной.  
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.
    5.

    Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года в следующем порядке:

    На развитие производства, тех.перевооружение – 95,3 % - 3 496 934 тыс.сум
    На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум  (10 % от номинальной стоимости) – 1,7 %

    -

    60 528 тыс.сум
    Фонд по охране труда – 3,0 % - 111 000 тыс.сум
    Итого:   3 668 462 тыс.сум

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 12.07.2017 года до 27.08.2017 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.
    6. 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2012 года, отнести на доход общества.
    7.

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Гуламов Равшан Акрамжанович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
    2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3. Хакимов Давронбек Рустамбекович - юрисконсульт ООО «Smart Version»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    8.

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
    9. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
    10.

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления;
    2. Джалалов Нодиржон Мирадилович - первый заместитель Председателя Правления;
    3. Нурматов Улугбек Шарипович                   - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - заместитель Председателя Правления по финансам;
    5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    11. 1) Кодекс корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не утверждённым.
    12. 1) Решение о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления считать не принятым.
    13. 1) Форму сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности считать не утверждённой.
    14. 1) Положения АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов» считать не утверждёнными.
    15. 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
    16.

    1) Утвердить решение об образовании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «FURUI SOF YOQILG’I» между АО "MAXSUSENERGOGAZ" и иностранными инвесторами Китайской Народной Республики компаниями «Zhangjigang Furui special equipment Co. Ltd.» и «Riseneast Energy Engineering Limited».

    2) Уполномочить Председателя Правления У.О. Жалолова самостоятельно принимать все необходимые решения, расписываться, выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением.
    17.

    1) Утвердить порядок реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" – административного здания и сооружений, расположенных по адресу г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, 32 А по поступившему предложению от потенциального покупателя ООО «General Engineering» (8,5 млрд.сум с учётом НДС), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

    2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову заключить договор купли-продажи недвижимости с ООО «General Engineering» и выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
    18.

    1) Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Внести в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию.
    19. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    20.

    1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

    2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год.
    21. 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата
    1.              
    Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
    Информация о кандидатах

    Количество

    голосов
    N Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции
    место   должность тип количество
    1. Гуламов Равшан Акрамжанович главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» 0 0 104 540
    2. Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" 0 0 104 540
    3. Хакимов Давронбек Рустамбекович юрисконсульт ООО «Smart Version» 0 0 104 540
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 104 540
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 104 540
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                     

       

      Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

     

    Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович

       

    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

     

    Ачилова Зарина Шавкатовна

              

     

    *) Указывается при наличии.

    **) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

    ***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

    To shareholders

    Click on the button below to listen to the text Powered by GSpeech