(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Руccкий Ўзбекча O'zbekcha
Search

    06/29/2018. Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body

    1 December 2022

    06/29/2018. Material fact 06 - Decisions made by the issuer's supreme management body

    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
    к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                        

    1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:* MENG
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Почтовый адрес: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
    3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания: годовое
    Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 года
    Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2018 года
    Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Кворум общего собрания: 69,40 %
    N

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    		 Итоги голосования  
    за   против воздержались
    % количество % количество % количество
    1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    9. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    10. Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    11. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    12. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    13. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159). 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    14. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а). 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    18. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.  
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 20 февраля 2018 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 05 июня 2018 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год удовлетворительной.  
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    5.

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 97,2 %
    		 - 9 065 180 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной
      АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 450 сум (11 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

    -

    68 094 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 2,1 %
    		 - 197 500 тыс.сум

    Итого:

    		   9 330 774 тыс.сум

     

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 10.07.2018 года до 28.08.2018 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.
    6. 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2013 года, принять в доход общества.
    7.

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
    2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений
    с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    8.

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
    9. 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    10. 1) Утвердить положения о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    11. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
    12.

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления;
    2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    13.

    1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

    2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
    14.

    1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

    2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
    15.

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определенная Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.
    16. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    17.

    1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

    2) Предоставить право Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - У. О. Жалолову от имени Наблюдательного совета заключения договоров о найме с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.
    18. 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата
    1.             
    Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
    Информация о кандидатах

    Количество

    голосов
    N Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции
    место   должность тип количество
    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан 0 0 105 016
    2. Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish" 0 0 105 016
    3. Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» 0 0 105 016
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 105 016
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 105 016
    6. Ульянова Евгения Сергеевна старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан 0 0 0
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                     

                

    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Жалолов Улугбек Осимжонович
    Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

                *) Указывается при наличии.

    **) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

    ***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

    To shareholders

    Click on the button below to listen to the text Powered by GSpeech